关于职工代表监事选举结果的公告
证券代码: 603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2015－009
南京音飞储存设备股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《南京音飞储存设备股份有限公司章程》（下简称“《公司章程》”）的规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司工会委员会的函，告知经公司临时职工代表大会选举，李锡春先生当选为公司第二届监事会职工代表监事（简介附后）。李锡春先生将与公司2014年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权和履行职责。
特此公告
南京音飞储存设备股份有限公司监事会
二〇一五年七月一日
附：李锡春先生简介
李锡春先生，男，1953年生，中国国籍，无永久境外居留权。初中学历。曾任南京轧钢厂销售科组长、南京钢铁公司万润冷轧厂供销科科长，现任本公司监事会主席、生产总监。
李锡春先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-010
南京音飞储存设备股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：南京音飞储存设备股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长金跃跃先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘浩、许顒良及独立董事李建辉因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 公司董事会换届选举非独立董事的议案
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2、 公司董事会换届选举独立董事的议案
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3、 公司监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、刘永冈
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京音飞储存设备股份有限公司
2015年7月1日