股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2015—016

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事杨俊先生的书面辞呈，杨俊先生因工作原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时相应辞去董事会提名委员会委员职务、董事会战略委员会委员职务及董事会薪酬委员会主任委员职务。

  鉴于杨俊先生辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等的相关规定，杨俊先生的辞职自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，杨俊先生将继续履行公司独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬委员会主任委员职责。公司将尽快按照法定程序完成补选独立董事工作。

  杨俊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正。在此，公司董事会对杨俊先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年七月一日