证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2015-018

  东方通信股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方通信股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年6月17日发出会议通知，于2015年6月30日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1、选举张泽熙先生为公司第七届董事会董事长、选举李海江先生为第七届董事会副董事长；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、关于设立董事会下属专业委员会的议案；

  （1）提名委员会：

  杨义先（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 李海江

  （2）审计委员会：

  王泽霞（主任）（独立董事） 倪首萍（副主任） 张立民

  （3）战略投资委员会：

  张泽熙（主任） 郭端端（副主任） 李海江 杜涛

  （4）薪酬与考核委员会：

  张立民（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 王锋

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、聘任李海江先生为公司常务副总裁，代理总裁职务主持公司日常经营管理工作；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  4、聘任俞芳红女士、虞永超先生、王文奎先生、顾帼英女士、金顺洪先生为公司副总裁，聘任赵威先生为公司财务总监；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  5、聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书，聘任王爽女士为公司证券事务代表。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  以上第3、4项议案，公司独立董事认为所聘人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二○一五年七月二日

  附：董事长、副董事长简历

  张泽熙先生：男，1955年出生，大学学历，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全国政协委员、浙江省政协副主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

  李海江先生：男，1971年出生，本科学历，高级会计师。现任东方通信股份有限公司常务副总裁。曾任普天东方通信集团有限公司财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监、东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。

  附：常务副总裁简历 （见副董事长简历）

  附：副总裁简历

  俞芳红女士：女，1965年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁职务。曾任普天东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、普天东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记等职务。

  虞永超先生：男，1970年出生，研究生学历,高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼无线集群事业部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理，兼交换网络事业部总经理等职务。

  王文奎先生：男，1974年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司网络通信研究所WCDMA项目部副经理、经理，三星东信网络技术公司副总经理，无线集群事业部副总经理、兼制造事业部总经理等职务。

  顾帼英女士：女，1967年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁职务。曾任东方通信股份有限公司商贸部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司首席商务代表、采购部总经理，美国3COM公司高级业务发展经理，普天东方通信集团有限公司副总裁、兼业务拓展部总经理，东方通信股份有限公司副总裁、兼战略发展部总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁等职务。

  金顺洪先生：男，1969年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司总裁助理兼外派杭州东信网络技术有限公司总经理等职务。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师，外派杭州东信网络技术有限公司副总经理等职务。

  附：财务总监简历

  赵威先生：男，1974年出生，工商管理硕士学位，高级会计师。现任东方通信股份有限公司财务总监职务。曾任广州邮电通信设备有限公司财务副总监，杭州东方通信销售服务有限公司财务总监，东方通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务副总监等职务。

  附：董事会秘书、证券事务代表简历

  蔡祝平先生：男，1973年出生，管理学硕士学位，高级经济师。现任东方通信股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、战略投资部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司投资管理部副总经理、董事长办公室副主任、投资管理部业务经理、证券事务代表等职务。

  王爽女士: 女，1984年出生，研究生学历。现任东方通信股份有限公司证券事务代表。曾任东方通信股份有限公司总裁办公室秘书等职务。

  证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2015-019

  东方通信股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  2015年6月30日公司第七届监事会第一次会议在杭州东方通信科技园研发楼B406会议室召开。会议采用现场和通讯结合方式，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1、关于选举公司第七届监事会主席的议案；

  选举郁旭东先生为第七届监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  另，经公司职工代表大会选举，乔梦野先生为第七届监事会职工监事。

  2、关于设立董事会下属专业委员会的议案；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司监事会

  二○一五年七月二日

  附：监事会主席、职工监事简历

  郁旭东先生：男，1955年10月出生，大专学历,高级工程师,浙江大学MBA在职研究生,现任东方通信股份有限公司监事会主席，党委副书记兼纪委书记，工会主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂研究一所党支部副书记、交换分厂副厂长、党支部书记，程控制造部副经理、总经理、党支部书记，杭州通信有限责任公司副总经理，巨龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限公司副总经理兼市场部总经理，东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁、副董事长、监事会主席等职务。

  乔梦野先生：男，1973年出生，本科学历，现任东方通信股份有限公司党群工作部党务主管，东方通信股份有限公司第一届工委会委员。曾任东方通信股份有限公司制造事业部南环路生产部部门长兼制造事业部工会主席。