第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-033
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2015年6月27日通知相关与会人员。会议于2015年7月2日以通讯方式召开。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案：为更好地适应发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司《章程》作相应修改。详请请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《关于变更公司经营范围及相应修改公司<章程>的公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于向控股子公司提供财务资助的议案：同意公司向控股子公司湖南鸟儿巢水电站发电有限公司提供不超过人民币21,000万元的财务资助。详请请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2015年7月2日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-034
湖南发展集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向鸟儿巢公司提供不超过人民币21,000万元的财务资助，以缓解控股子公司湖南鸟儿巢水电站发电有限公司（以下简称“鸟儿巢公司”）的资金压力。本次财务资助额度含2013年8月21日公司第七届董事会第十九次会议审议通过的，公司使用自有资金在三年内向鸟儿巢公司提供不超过人民币6,000万元财务资助的额度。
一、财务资助事项概述
1、来由：鸟儿巢公司于2010年1月19日从中国农业银行沅陵县支行取得1.5亿元贷款，从2016年开始，鸟儿巢公司将进入还款高峰期，面临较大的资金压力。为缓解鸟儿巢公司资金压力，拟将上述中国农业银行沅陵县支行贷款的承债主体由鸟儿巢公司变更为公司。本次承债主体变更实质形成对鸟儿巢公司的财务资助。
2、资助对象：湖南鸟儿巢水电站发电有限公司；
3、资助金额：借款金额不超过人民币21,000万元（含2013年董事会批准的不超过人民币6,000万元财务资助的额度）；
4、财务资助利率：银行同期贷款利率；
5、资助期限：借款期限不超过15年；
6、款项用途：本次财务资助主要用于置换鸟儿巢公司银行贷款；
7、根据相关法律法规及公司《章程》等的规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
1、企业基本情况
公司名称：湖南鸟儿巢水电站发电有限公司；
成立时间：2007年11月5日；
公司地址：湖南省沅陵县七甲坪镇铜鼓村；
法定代表人：何建平；
企业类型：有限责任公司；
注册资本：人民币3,000万元整；
经营范围：水电开发、水利开发。
2、股权结构
公司持有鸟儿巢公司80%股权，湖南国宏投资有限公司（以下简称“国宏投资”）持有鸟儿巢公司20%股权。
国宏投资与公司不存在关联关系，本次财务资助不属于关联交易。
3、鸟儿巢公司单体报表主要财务指标
截止到2014年12月31日，鸟儿巢公司资产总额26,256万元，负债总额20,987万元，净资产5,269万元。2014年鸟儿巢公司实现营业收入1,952万元，净利润-401万元。（以上数据已经审计）
4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
经2013年8月21日公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司使用自有资金在三年内向鸟儿巢公司提供不超过6,000万元额度的财务资助。公司于2014年实际向鸟儿巢公司提供了人民币5,000万元的财务资助。
三、风险防控
鸟儿巢公司为公司控股子公司，公司持有该公司80%股权并纳入公司合并报表范围，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行实际控制。因此本次财务资助风险处于可控制范围之内。
四、董事会意见
在不影响公司正常生产经营的情况下，公司以不超过21,000万元的资金向控股子公司鸟儿巢公司提供财务资助，主要用于鸟儿巢公司置换其银行贷款，以缓解其资金压力。公司持有鸟儿巢公司80%股权并纳入公司合并报表范围，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行实际控制。因此本次财务资助风险处于可控制范围之内。
本次财务资助行为符合相关规定,不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次财务资助事项。
五、独立董事意见
鸟儿巢公司为公司控股子公司，公司持有该公司80%股权并纳入公司合并报表范围，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行实际控制。因此本次财务资助风险处于可控制范围之内。
本次财务资助是在不影响本公司正常生产经营的前提下进行，主要用于鸟儿巢公司置换其银行贷款，有利于缓解鸟儿巢公司资金压力。
公司董事会审议本次财务资助事项的表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次财务资助事项。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回情况
除本公告涉及的对外提供财务资助外，截至目前，公司仅对鸟儿巢公司提供了财务资助,累计提供财务资助共计5,000万元，未有逾期未收回的金额。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2015年7月2日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-035
湖南发展集团股份有限公司
关于变更公司经营范围及相应修改公司
《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）现已明确了“以水力发电和健康养生养老为主，铺以股权投资”的主业发展方向，并在公司2014年年度报告中进行了详细阐述。为更好地适应发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司《章程》作相应修改。《关于变更公司经营范围及相应修改公司<章程>的议案》已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。
一、变更公司经营范围的具体内容
原经营范围：水力发电综合开发经营；投资房地产开发；土地资源储备及综合开发经营；矿产资源储备及综合开发经营；交通、能源等基础设施的建设投资和经营管理；水务、环保、旅游等产业的建设投资和经营管理。
经营范围拟变更为：水力发电综合开发经营；养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品等的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；股权投资及并购。
二、对公司《章程》中涉及经营范围的第十三条作修改
公司《章程》第十三条原内容：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：水力发电综合开发经营；投资房地产开发；土地资源储备及综合开发经营；矿产资源储备及综合开发经营；交通、能源等基础设施的建设投资和经营管理；水务、环保、旅游等产业的建设投资和经营管理。
公司《章程》第十三条修改为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：水力发电综合开发经营；养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品等的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；股权投资及并购。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2015年7月2日