证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—045

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年6月30日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四十次会议的通知。2015年7月2日以传真方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司重庆会展中心置业有限公司增资的议案》。

  为缓解控股子公司重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”）近期资金压力，有利于其持续经营。董事会同意：会展置业各股东按所持股比例向会展置业增资10,000万元，即：本公司占40%股权，增资4,000万元；重庆丽凯酒店管理有限公司占22.5%股权，增资2,250万元；森源家具集团有限公司占17.4%股权，增资1,740万元；重庆海航中弘投资有限公司占20.1%股权，增资2,010万元。增资完成后，会展置业的注册资本由13,117.49万元增加为23,117.49万元，各股东原持股比例不变。董事会授权经理团办理增资相关事宜。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2015年7月3日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—046

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  关于向控股子公司重庆会展中心置业有限

  公司增资的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述:

  本公司控股子公司重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”本公司合并报表），注册资本为13,117.49万元，目前会展置业的股权结构为：本公司持股40%，重庆丽凯酒店管理有限公司（以下简称“丽凯酒店”）持股22.5%，重庆海航中弘投资有限公司（以下简称“海航中弘”）持股20.1%，森源家具集团有限公司（以下简称“森源家具”）持股17.4%。

  为缓解会展置业近期资金压力，经会展置业股东会研究，各方股东拟按所持股比例向会展置业增资10,000万元。2015年 7月2日，公司召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向控股子公司重庆会展中心置业有限公司增资的议案》，同意会展置业各方股东按所持股比例向会展置业增资10,000万元。增资完成后，会展置业的注册资本由13,117.49万元增加为23,117.49万元，各股东原持股比例不变。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易及重大资产重组，勿需提交公司股东大会审议批准。

  二、增资对象基本情况

  1、公司名称：重庆会展中心置业有限公司

  2、法定代表人：夏康

  3、注册资本： 壹亿叁仟壹佰壹拾柒万肆仟玖佰元整

  4、经营范围：房地产开发；酒店管理；房屋租赁

  5、成立时间：2007年3月30日

  6、股东情况：本公司持股40%，丽凯酒店持股22.5%，海航中弘持股20.1%，森源家具持股17.4%。本公司作为持股最大的股东，对会展置业相对控股并合并财务报表。

  7、主要财务情况：截止2014年12月31日（经审计），总资产93,940.04万元，总负债84,051.06万元，净资产9,888.98万元，营业收入30,137.96万元，净利润-3,802.21万元，；截止2015年3月31日（未经审计），会展置业公司总资产91,624.97万元，总负债83,981.71万元，净资产7,643.26万元，营业收入3,025.21万元，净利润-2,245.72万元。

  三、增资的具体情况：

  1、增资方式：本公司以现金方式对会展置业公司增资4,000万元

  2、资金来源：自有资金

  3、增资内容：会展置业各方股东拟按所持股比例向会展置业增资10,000万元，即：本公司占40%股权，增资4,000万元；丽凯酒店占22.5%股权，增资2,250万元；海航中弘占20.1%股权，增资2,010万元；森源家具占17.4%股权，增资1,740万元。增资完成后，会展置业的注册资本由13,117.49万元增加为23,117.49万元，各股东原持股比例不变。

  四、增资的目的和对公司的影响

  本次增资完成后，会展置业的注册资本由13,117.49万元增加为23,117.49万元，将缓解会展置业资金压力，有利于会展置业持续经营。

  本次增资不会损害公司利益。本公司将监督本次增资后资金的使用，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第四十次会议决议。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2015年7月3日