股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2015-039

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次说明会召开情况

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于重大资产重组事项投资者说明会于2015年7月2日（周四）上午9:30—10:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开，公司董事长、财务总监、董事会秘书、中介机构代表参加了本次会议，就投资者关注的公司重大资产重组的有关情况与投资者进行了交流与沟通。

  二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：

  公司就投资者在本次说明会上及以电话、邮件等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1、公司准备最终确定重组的标的企业是1家还是多家？

  公司回复：目前公司沟通商议的标的公司均主要从事生物医药行业，拟购买的资产尚未最终确定。请留意公司的相关公告。谢谢！

  2、公司重组这么长时间，错过了大牛市，目前进展如何，是否能确保最终重组成功？

  公司回复：为确保重组成功、企业经营和资本运作健康运转，上市公司需要特别严谨负责，充分、扎实做好各项准备工作，才能不辜负投资者的热切期望。我们正在全力以赴推进重组工作。谢谢您的关注。

  3、公司准备把星湖打造成什么级别的企业？是否本次重组就能实现？

  公司回复：本次重大资产重组是为了加速推进公司产业转型升级，拓宽公司外延式发展领域，培育新的核心竞争优势，不断提高公司的综合竞争力和持续盈利能力，为公司和股东争取更好的投资回报。为确保重组成功、企业经营和资本运作健康运转，上市公司需要特别严谨负责，充分、扎实做好各项准备工作，才能不辜负投资者的热切期望。我们正在全力以赴推进重组工作。谢谢您的关注。

  4、目前重组的进展如何？

  公司回复：谢谢您的关注！公司正继续加快对标的资产的尽调、审计和评估，加大力度推进重组工作，具体请您关注公司公告。

  5、我只想问之前重组不成功，现在继续申请停牌不超过2个月，那么在这2个月内能否重组成功按时复牌。

  公司回复：重大资产重组对公司的长远、可持续发展有利，也有利于公司全体股东，我们正在全力以赴推进重组工作。谢谢您的关注。

  6、继续停牌不超过2个月，那么这两个月内是不是重组成功就立刻开牌，还是说一定等到2个月期到才开牌。

  公司回复：我们就公司股票较长时间的停牌带来的不便向广大投资者致歉。公司将抓紧时间完成董事会召开前的各项事项并尽快复牌。本次重组后续停复牌及信息披露事宜，公司将按照交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》进行。请关注公司的公告。谢谢！

  7、公司已经10年没给投资者回报，我想问一下，经过本次资产重组，星湖科技是否值得长期投资？

  公司回复：谢谢您的关注！本次重大资产重组是为了加速推进公司产业转型升级，拓宽公司外延式发展领域，培育新的核心竞争优势。公司在积极推进重大资产重组事项的同时，也积极寻求新的利润增长点，增强自身的造血机能，推进公司的持续经营发展。

  8、请尽快复牌，我等这笔资金买楼呢，已经不在乎涨或跌了，只希望尽快复牌，别冻结我的资金了。请各位董事，放快脚步、加大力度。感谢感谢！！！

  公司回复：我们就公司股票较长时间的停牌带来的不便向广大投资者致歉。由于整体事项重大，涉及步骤较多，耗时较长，且不确定性因素多，目前各方都尽最大的努力推进本次重组事项。请您关注公司的公告。希望能够谅解！

  由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！对于停牌期间对大家产生的交易不便再一次深表歉意。公司将会同中介机构，积极推进本次重大资产重组的各项工作。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2015年7月4日

  股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2015-040

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  重大资产重组进展暨延期复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2015年4月2日披露《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2015年4月2日起预计停牌不超过一个月。公司于2015年5月4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票继续停牌不超过一个月。公司于2015年5月29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2015年6月4日起继续停牌不超过一个月。

  一、重组框架方案

  1、主要交易对方

  目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，但范围初步确定为独立第三方。

  2、交易方式

  本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为拟发行股份并募集配套资金或其他方式购买标的资产。

  3、标的资产情况

  拟购买的资产尚未最终确定，目前公司正在接触、沟通的标的公司均主要从事生物医药行业。

  二、本次重大资产重组的工作进展情况

  截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：

  （一）目前公司、交易各方与各中介机构正进一步论证本次重大资产重组的交易具体实施路径，公司与交易对方尚未签订正式协议。

  （二）重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行了信息披露义务。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  由于本次重大资产重组的标的资产范围较广，程序较复杂，涉及与多个交易对方的协商论证，同时尽职调查、审计、评估等工作较为复杂，需要一定的时间；公司与各交易对方就交易合同部分核心条款尚未完全达成一致，交易方案涉及的相关问题仍需要进一步商讨和完善。鉴于目前的进展情况，公司暂不能形成重组预案或报告书，预计无法按期复牌。

  四、申请继续停牌时间

  为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，并经监管部门同意，公司股票自2015年7月4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2015年7月4日