第七届董事会第五十六次
会议决议公告
证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2015—050
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第五十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
（二）公司于2015年6月29日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2015年7月3日上午9:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参会董事8名，实际参会董事8名。
（五）本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
随着公司“退二进三”工作的进展，公司住所由原来的“漯河市银鸽路中段”变更为“漯河市召陵区人民东路6号”。且对公司章程第一章第五条进行相应修改。
根据公司业务发展需要，拟在公司营业执照经营范围中增加：“提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营”内容。且对公司章程第二章第十三条进行相应修改。
变更后的经营范围：
纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售；技术服务、投资咨询（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2014—051
河南银鸽实业投资股份有限公司关于变更公司住所、公司经营范围
并修改<公司章程>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日召开第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意修改公司住所和经营范围并相应修订公司章程。该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
一、议案内容如下
随着公司“退二进三”工作的进展，公司住所由原来的“漯河市银鸽路中段”变更为“漯河市召陵区人民东路6号”。且对公司章程第一章第五条进行相应修改。
根据公司业务发展需要，拟在公司营业执照经营范围中增加：“提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营”内容。且对公司章程第二章第十三条进行相应修改。
二、章程修改内容如下
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公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
三、备查文件
公司第七届第五十六次董事会决议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015年7月3日
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2015-052
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于2015年第二次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年7月16日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：漯河银鸽实业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年6月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.32%股份的股东漯河银鸽实业集团有限公司，在2015年7月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案
随着公司“退二进三”工作的进展，公司住所由原来的“漯河市银鸽路中段”变更为“漯河市召陵区人民东路6号”。且对公司章程第一章第五条进行相应修改。
根据公司业务发展需要，拟在公司营业执照经营范围中增加：“提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营”内容。且对公司章程第二章第十三条进行相应修改。
三、除了上述增加临时提案外，于2015年6月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月16日 10点 30分
召开地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月16日
至2015年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年6月25日召开的第七届董事会第五十五次会议、第七届监事会第十六次会议和2015年7月3日召开的第七届董事会第五十六次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015年7月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
河南银鸽实业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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