董事会决议公告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-011
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2015年6月30日以邮件形式发出，会议于2015年7月3日上午9:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（其中董事罗祁峰、吉虹俊以通讯方式参加会议），董事陈政因工作原因委托董事黄俊朝代为表决，公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。
关于变更注册资本及修改公司章程的议案的具体情况详见公司《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2015-012）。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于审议<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于审议<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《关于审议<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）通过《关于审议<关联交易决策制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《关联交易决策制度》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）通过《关于审议<重大投资和交易决策制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《重大投资和交易决策制度》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）通过《关于审议<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）通过《关于审议<募集资金使用管理办法>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《募集资金使用管理办法》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）通过《关于审议<内幕交易知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《内幕交易知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）通过《关于审议<信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）通过《关于审议<董事会秘书工作细则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）通过《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）通过《关于公司拟与国药控股医疗器械有限公司合资设立公司的议案》。
基于公司与国药控股医疗器械有限公司对各自渠道与服务优势资源的认同，以及在全国范围内拟合作集成业务战略定位的一致理解，双方拟签署《合资经营协议》合资设立国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“新公司”），在全国范围内提供医学检验产品及综合服务为主营业务的集约化供应及集成服务。新公司计划与核心经营团队或其控制的公司合资设立具体运营业务的公司（暂称“国药医检”，具体名称以工商部门核准名称为准）。国控器械与公司同意，新公司与国药医检成立以后，国控器械与公司将整合各自优势资源积极支持国药医检业务的发展，将国药医检打造成为体外诊断集成业务的优势平台。
国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司注册资本拟为人民币588.24万元，其中：国控器械出资300万元，持有51%的股权；公司出资288.24万元，持有49%的股权。
公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
根据协议约定的新公司未来业务发展规划，新公司及国药医检设立后，依据其业务的需要会向公司采购产品或服务，因此，将会出现公司与参股公司或其控股子公司的关联交易，公司将严格按照《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定履行关联交易决策程序，保障公司及全体股东利益。
本次与国控器械合资设立公司的相关具体事宜，授权总经理在保证公司利益最大化的原则下办理。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定切实履行信息披露义务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
关于召开2015年第一次临时股东大会的具体情况详见公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月5日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-012
上海润达医疗科技股份有限公司
关于修改《公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日上午9:30召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了“《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》”，具体《公司章程》修改条款如下：
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上述关于《公司章程》部分条款的修改尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月5日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2015-013
上海润达医疗科技股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月20日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D室会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月20日
至2015年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-8已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，上述议案9已经公司第二届监事会第六次会议审议通过。相关内容于2015年7月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部
（三）登记时间：2015年7月17日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部
联系电话：021-68406213 传真：021-68406213
联系人：陆晓艳 邮政编码：200122
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月5日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海润达医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月20日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-014
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2015年6月30日以邮件形式发出，会议于2015年7月3日下午14:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李青先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
通过《关于审议<监事会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会
2015年7月5日