第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-018
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六次会议于2015年6月29日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2015年7月6日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑艳民先生主持，会议采用通讯方式表决，表决通过了以下议案：
（一）关于设立延边石岘双鹿实业有限责任公司的议案;
为了本公司重大资产重组工作的顺利进行。本公司拟将本公司现有的全部资产和负债，以2015年6月30日为基准日，经审计评估后的净资产作为出资，设立延边石岘双鹿实业有限责任公司（暂定名，以工商管理局预核准名称为准）。
一、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：延边石岘双鹿实业有限责任公司（暂定名，以工商管理局预核准名称为准）（以下简称“石岘双鹿”）。
2、公司注册资本：在以2015年6月30日为基准日经评估后的净资产基础上，并经工商管理局核准后确定。
3、公司经营范围：新闻纸、胶版纸、商品木浆、箱板纸、茶板纸、复印纸、卫生纸、少数民族文字印刷品（凭相关批件开展经营）、粘合剂、无铬木素、铬木素、铁铬盐等木素磺酸盐系列产品，造纸助剂、化工助剂等化工产品（不含危险化学品和监控化学品）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；木质素复合肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、设立公司对本公司的影响
设立石岘双鹿的性质为一人有限公司，本公司是其唯一股东。因此，对本公司的业务和财务状况不会产生实质性影响。经董事会和股东大会批准后，授权本公司与石岘双鹿签署本次交易的协议，并授权本公司办理本次交易涉及的资产、负债交接事宜。
该议案须提交股东大会讨论通过。
本公司独立董事就本公司设立延边石岘双鹿实业有限责任公司（暂定名，以工商管理局预核准名称为准）发表独立意见，认为：本公司用现有的全部资产和负债，以2015年6月30日为基准日经审计评估后的净资产作为出资，设立石岘双鹿。本公司成立后将改革和优化本公司管理体制，强化内部管理，提高了管理水平，对本公司的业务和财务状况不会产生实质性影响。因本公司是唯一股东，不会因成立石岘双鹿而新增关联交易，也不会产生同业竞争的问题。本次设立石岘双鹿符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的审议程序。因此同意本公司设立延边石岘双鹿实业有限责任公司（暂定名，以工商管理局预核准名称为准）。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。
同意于2015年7月22日召开公司2015年第一次临时股东大会。内容详见2015年7月7日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2015－019公告。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015年7月6日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 公告编号：2015-019
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月22日 13点 30分
召开地点：吉林省图们市石岘镇公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月22日
至2015年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
此议案已经公司2015年7月6日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，详见2015年7月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间： 2015年7月20日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30:到公司证券部办理登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇公司证券部。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：崔文根 、孙艳萍
联系电话：0433-3810015
传真：0433-3810019
2、其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015年7月6日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
延边石岘白麓纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。