股票复牌提示性公告
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-029号
江南嘉捷电梯股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了关于筹划重大事项的停牌公告（2015-028号公告），公司股票于2015年7月6日起停牌。
公司于2015年7月6日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案。本次董事会决议公告及回购预案于7月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。经申请，公司股票于2015年7月8日复牌。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-030号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2015年7月3日以书面和电话通知方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2015年7月6日以非现场会议方式召开。应参加表决董事8名，实际表决董事8名，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》
以逐项表决的方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》。综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司拟以不超过2015年7月2日收盘价15.17元/股的价格回购公司股份，预计回购股份约1,000万股，回购总金额最高不超过人民币1.517亿元。
（一） 回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二） 回购股份的用途
本次回购的股份将注销，从而调整注册资本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三） 回购股份的价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格不超过2015年7月2日收盘价15.17元/股。若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对回购价格进行相应的调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四） 拟用于回购的资金总额及资金来源
拟用于回购的资金总额最高不超过人民币1.517亿元，资金来源为自有资金。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五） 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币1.517亿元、回购股份价格不超过每股15.17元的条件下，预计回购股份约1,000万股，占公司总股本约2.50%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六） 回购股份的期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起至2015年12月31日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七） 决议的有效期
本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起至2015年12月31日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案及上述各项子议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
详情请见公司2015年7月8日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
二、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；
3、与股份回购有关的其他事宜；
本授权自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意于2015年7月23日召开公司2015年第二次临时股东大会，具体内容详见公司公告《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-031号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“回购办法”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“补充规定”）及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》的相关规定，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）综合考虑公司的财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，拟定了本次回购股份的预案。公司本次回购股份的价格不超过2015年7月2日收盘价15.17元/股，用于回购的资金总额不超过人民币1.517亿元。具体内容如下：
一、回购股份的目的
1、自公司上市以来，公司业务取得了较快发展，研发能力、经营能力大幅提高，公司未来发展前景良好。2012—2014年公司各项财务指标均有提升，具体指标数据如下：
■
近期受宏观环境、行业环境和资本市场波动的多重压力，为使股价与公司价值匹配，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟计划采用回购股份的形式来维护公司股价，传达成长信心。
二、回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
三、回购股份的价格区间、定价原则
根据公司经营业绩情况和证券价格走势以及公司股票首次发行价格，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过2015年7月2日收盘价15.17元/股。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
回购价格的调整方法如下：
若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对回购价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0 为调整前的回购价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的回购价格。
（2）缩股
P＝P0÷n
其中：P0 为调整前的回购价格；n 为每股的缩股比例；P为调整后的回购价格。
（3）派息
P＝P0－Ｖ
其中：P0 为调整前的回购价格；Ｖ为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币1.517亿元、回购股份价格不超过每股15.17元的条件下，预计回购股份约1,000万股，占公司总股本约2.50%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
拟用于回购的资金总额最高不超过人民币1.517亿元，资金来源为自有资金。
六、回购股份的期限
回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起至2015年12月31日，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
七、预计回购后公司股权的变动情况
单位：股
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八、公司管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
根据天衡会计师事务所有限公司出具的“天衡审字（2015）00198号”《审计报告》，截至2014年12月31日，公司合并报表范围内的账面货币资金为728,375,896.32元，母公司账面货币资金为502,584,449.76元；2012年度至2014年度，公司合并报表范围内经营活动产生的现金流量金额分别为210,603,447.76元、223,323,851.95元、276,660,615.29元，经营活动产生的现金流量净额逐年稳定增长。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。因此本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月（以下称“相关期间”）买卖本公司股份的情况为：
■
经公司内部自查，上述人员的卖出行为均系根据公司股价在二级市场的表现而自行作出的卖出判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所申报。
十、独立董事意见
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2、公司本次股份回购的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。
3、本次用于回购的资金总额不超过人民1.517亿元，资金来源为公司自有资金。根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。因此本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案是可行的。
本次回购预案尚需经股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：601313 证券简称：江南嘉捷 公告编号：2015-032号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月23日 14点00分
召开地点：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月23日
至2015年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经2015年7月6日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过。详见公司于2015年7月8日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2015年7月22日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；
2、 登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
江南嘉捷电梯股份有限公司证券部
地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号
邮政编码：215122
联系人：邹克雷 、包燕
联系电话：0512-62741520
传真：0512-62860300
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
2015年7月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江南嘉捷电梯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月23日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。