证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2015-018

  浙江金海环境技术股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年7月9日

  (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，会议由董事长丁宏广先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事杨克明因工作安排未能出席本次股东大会

  3、 董事会秘书于跃文出席会议；全体高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于公司增加注册资本的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：《关于修订〈浙江金海环境技术股份有限公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1、2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：马秀梅、范瑞林

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 浙江金海环境技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、 《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江金海环境技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》；

  浙江金海环境技术股份有限公司

  2015年7月9日