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    浙江金海环境技术股份有限公司
    2015年第一次临时股东大会决议公告
    2015-07-10       来源:上海证券报      

      证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:临2015-018

      浙江金海环境技术股份有限公司

      2015年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议是否有否决议案:无

      一、 会议召开和出席情况

      (一) 股东大会召开的时间:2015年7月9日

      (二) 股东大会召开的地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,会议由董事长丁宏广先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。

      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、 公司在任董事9人,出席9人;

      2、 公司在任监事3人,出席2人,监事杨克明因工作安排未能出席本次股东大会

      3、 董事会秘书于跃文出席会议;全体高管列席会议。

      二、 议案审议情况

      (一) 非累积投票议案

      1、 议案名称:《关于公司增加注册资本的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、 议案名称:《关于修订〈浙江金海环境技术股份有限公司章程〉的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、 议案名称:《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (三) 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案1、2为特别决议议案,获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

      三、 律师见证情况

      1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

      律师:马秀梅、范瑞林

      2、 律师鉴证结论意见:

      本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

      四、 备查文件目录

      1、 浙江金海环境技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

      2、 《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江金海环境技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》;

      浙江金海环境技术股份有限公司

      2015年7月9日