股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-034

  上海家化联合股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年7月10日公司董事会收到独立董事张纯女士、苏勇先生的书面辞职报告。张纯女士、苏勇先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时张纯女士一并辞去董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务；苏勇先生一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务。

  张纯女士、苏勇先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为1名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，张纯女士、苏勇先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  张纯女士、苏勇先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对张纯女士、苏勇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2015年7月11日