证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015－029

  北京华联综合超市股份有限公司

  第五届董事会

  第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事长李翠芳女士于2015年7月7日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2015年7月10日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李翠芳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

  本次会议审议并通过了《关于设立子公司的议案》。

  同意公司出资5000万元在银川设立一家全资子公司，出资4500万元在呼和浩特设立一家全资子公司，用于经营商业项目。

  表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  北京华联综合超市股份有限公司董事会

  2015年7月11日