证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-031

  辽宁禾丰牧业股份有限公司

  重大事项进展暨复牌公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●公司股票于2015年7月13日起复牌

  ●关于公司2015年半年度利润分配预案的预披露

  一、公司股票于2015年7月13日起复牌

  辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”或者“禾丰牧业”）拟筹划重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票自2015年7月9日起停牌。

  本次重大事项为公司实际控制人金卫东向公司董事会提交了《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议》，该提议得到了与会董事的一致同意，同时确认在公司召开董事会审议上述2015年半年度利润分配预案资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  鉴于公司本次重大事项已经确定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年7月13日开始复牌。

  二、关于公司2015年半年度利润分配预案的预披露公告

  公司实际控制人金卫东先生于2015年7月10日向公司董事会提交了《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将提议具体内容公告如下：

  （一）公司实际控制人关于公司2015年半年度利润分配预案的提议

  鉴于禾丰牧业目前稳定的经营和盈利情况，以及良好的发展前景，为了促进公司的持续健康发展，与所有股东、投资者共同分享公司发展的经营成果，公司实际控制人金卫东先生提议公司2015年半年度利润分配预案为: “以截至2015年6月30日禾丰牧业总股本554,117,646股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增277,058,823股，转增后公司总股本变更为831,176,469股。”

  公司控股股东金卫东先生承诺在公司召开相关股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  （二）公司董事会对于上述2015年半年度利润分配预案的意见及确认

  公司董事会收到公司实际控制人金卫东先生提交的《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议》后，公司董事金卫东、丁云峰、邵彩梅、张文良、赵馨、胡建民、刘桓、张树义（共计8名董事，超过全体董事人数 1/2）对上述半年度分配预案进行了讨论。上述董事一致同意公司实际控制人金卫东先生提议的2015年半年度以资本公积金转增股本的利润分配预案，该预案有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展。上述提议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法、合规及合理性。

  上述董事确认，在公司召开董事会开会审议上述 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  （三）风险提示

  本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  （四）其他说明

  在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  特此公告。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

  二零一五年七月十一日

  证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-032

  辽宁禾丰牧业股份有限公司

  关于维护公司股价稳定的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员将采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：

  一、公司董事、监事及高级管理人员承诺：截至2015年底，不减持所持有的本公司股票。拟由个人根据资金情况在法律、法规允许的情况下适时增持公司股票，以维护公司股价稳定。

  二、公司将积极探索股票回购、员工持股计划等市场措施，以实际切实保护投资者利益。

  三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度

  公司将通过上海证券交易所“e互动”平台等各种方式，向投资者介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，进一步做好信息披露和投资者关系管理工作，坚定投资者对公司发展的信心。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进公司与各类投资者的了解和信任，同时也欢迎广大投资者走进到公司,共同见证企业发展，实现真正意义上的价值投资。

  四、目前，公司一切经营活动正常。我们承诺诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量，以真实良好业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。

  特此公告。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

  二零一五年七月十一日