关于实施2014年度利润分配方案后调整
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-037
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于实施2014年度利润分配方案后调整
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年度利润分配方案及实施情况
根据哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议并通过的《公司2014年度利润分配方案》，以截止2014年12月31日公司总股本325,528,945股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。共计派发现金股利13,021,157.80元人民币（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。
2015 年 6 月 26 日，公司披露了《2014 年度利润分配实施公告》，2014 年度利润分配的股权登记日为 2015 年 7 月 1 日，除权除息日为 2015 年 7 月 2日，现金红利发放日为 2015 年 7 月 2 日。公司2014 年度利润分配已于 2015 年 7 月 2 日实施完毕。
二、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量的调整
公司2015年2月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股份发行的定价原则及上述分红事项，现对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量作如下调整：
（1）发行价格的调整
调整后发行价格=（调整前的发行价格—每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）
①发行股份购买资产股份发行价格由5.89元/股调整为5.85元/股；
②发行股份募集配套资金股份发行底价由5.30元/股调整为5.26元/股。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。
（2）发行数量的调整
①调整后发行股份购买资产股份的发行数量
调整后发行股份购买资产的发行数量计算公式为：调整后发行股份数量=标的资产的交易价格÷调整后发行价格。
根据拟购买标的资产的交易价格测算，调整后发行股份购买资产的股份数量为232,136,752股。
②调整后的发行股份募集配套资金股份的发行数量
本次发行股份募集配套资金总额不超过45,000万元；按照前述调整后发行底价5.26元/股测算，调整后发行股份的数量不超过85,551,330股。最终发行数量将根据最终发行价格，由公司提请股东大会授权董事会根据市场询价结果确定。
三、其他事项
除上述调整外，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他事项均无变化。
若在定价基准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除息、除权行为，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015年7月10日
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-038
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
当前我国经济进入改革、转型发展关键时期，持续繁荣稳定的资本市场是促进经济调结构转方式和创新驱动发展的坚实后盾。针对当前资本市场出现非理性波动，哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东黑龙江奔马投资有限公司、颐和黄金制品有限公司的承诺函，并结合公司实际情况和对公司未来发展前景的信心，制定一系列维护公司股价的措施，切实维护公司股东的利益，具体措施如下：
1、公司股东黑龙江奔马投资有限公司、颐和黄金制品有限公司大力支持上市公司发展与转型，并承诺自即日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。
2、根据公司未来发展的战略规划，在公司重大资产重组工作实施完成后，讨论员工持股计划。
3、公司定于2015年7月15日下午15:00-16:00通过上海证券交易所“e互动”平台召开投资者说明会，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的分析，坚定投资者信心。
4、公司坚持立足长远扎实做好实业发展，发挥“秋林”百年品牌的优势，强化企业核心竞争力，利用好改革机遇和资本市场功能，实现企业转型发展，以持续稳定的业绩回报广大股东。
5、公司坚持诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，认真倾听中小股东的建议，增进交流与互信，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，切实保护投资者合法权益。
作为上市公司，公司将坚决履行企业社会责任，坚定不移的与每一个资本市场的参与者共同努力，继续奋斗，共同维护资本市场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献！
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2015年7月10日
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-039
哈尔滨秋林集团股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事佘明远先生提交的书面辞职报告。佘明远先生按照国家有关部门的规定及要求，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会各专业委员会委员职务，佘明远先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。
佘明远先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，佘明远先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，佘明远先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会及董事会各专业委员会委员职务职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司对佘明远先生在担任公司独立董事任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015年7月10日