第三届董事会第二次临时会议
决议公告
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0016号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月8日以书面送达、电话通知及电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第二次临时会议的通知。会议于2015年7月13日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
1、关于审议《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的议案
为维护二级市场公司股票价格稳定，保护中小股民利益，提高公司员工凝聚力和公司竞争力，体现公司核心管理人员及骨干员工在特钢市场加快整合的行业背景下对公司长期发展的充分信心，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，董事会审议通过《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》。《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定。
公司独立董事发表了相关的独立意见。
本议案需提请公司2015年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票; 反对：0票；弃权：0票
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案
董事会同意《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》经股东大会审议通过后，提请股东大会授权董事会办理与持股计划的实施、变更终止等相关事宜。相关授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案需提请公司2015年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
3、关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案
董事会同意于2015年7月30日下午14：00在公司一楼会议室召开公司2015年度第二次临时股东大会。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2015年7月14日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0017号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届监事会第一次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月8日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第一次临时会议的通知。会议于2015年7月13日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席郑炜祥先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
1、关于审议《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的议案
（1）《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
（2）员工持股计划有利于维护二级市场公司股票价格稳定，保护中小股民利益，提高公司员工凝聚力和公司竞争力，体现公司核心管理人员及骨干员工在特钢市场加快整合的行业背景下对公司长期发展的充分信心，有利于公司持续发展；
（3）本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
（4）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
监事会审议通过《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》。
本议案需提请公司2015年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
2、关于审议《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划持有人名单》的议案
经核查，员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司监事会
2015年7月14日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0018号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于召开2015年度
第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议决议，兹定于2015年7月30日下午14:00在公司一楼会议室召开公司2015年度第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年度第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2015年7月30日下午14:00
网络投票时间为：2015年7月29日至2015年7月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月29日下午15：00至2015年7月30日下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年7月 24日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。2015年7月24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室
二、本次股东大会审议事项
1、关于审议《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案
上述议案已经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，其中第1项议案已经公司第三届监事会第一次临时会议审议通过。议案内容详见公司2015年7月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。上述两项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年7月28日（上午8:30～11:30，下午13:30～17:00）。
2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年7月28日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2015年度第二次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362756。
2、投票简称：永兴投票。
3、投票时间：2015年7月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
4、在投票当日，“永兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
股东按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）及深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），进入“密码服务专区”，自行设置一个自选的服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。投资者可通过深交所交易系统激活服务密码，操作规定如下：选择买入股票；输入证券代码：6位特定证券代码“369999”；输入购买价格：1.00元；输入购买数量：校验号码（申请密码时系统自动分配的号码）；确认后，交易系统接受激活服务密码指令。
（2）申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网系统投票
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“登录投票”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；
2、同一表决票既通过交易系统又通过互联网重复投票，以第一次有效投票为准；
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：史京楠、汪雯
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2015年7月14日
附件：
授权委托书
兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______）代表本单位/本人出席永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0019号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票代码：002756、股票简称：永兴特钢）将于2015年7月14日开市起复牌交易。
公司因筹划员工持股计划重大事项，于2015年7月8日发布了《永兴特钢关于筹划员工持股计划重大事项的停牌公告》，公司股票自2015年7月8日起停牌。
2015年7月13日，公司召开了第三届董事会第二次临时会议及第三届监事会第一次临时会议，审议通过了《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》等议案，并于2015年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露董事会决议公告及其他相关文件。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月14日开市起复牌。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2015年7月14日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0020号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第二届第二次职工代表大会决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10号在公司行政大楼一楼会议室召开第二届第二次职工代表大会。会议应到职工代表为93名，实到代表79名，超过正式代表的三分之二，符合《公司工会议事制度》的规定。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。
与会职工代表审议并一致通过了《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》，对参与员工持股计划的员工名单无异议。
与会职工代表经过充分讨论认为，实施员工持股计划有利于提高公司核心员工的凝聚力和公司竞争力，维护二级市场公司股票价格稳定，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。同时，《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2015年7月14日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 编号：2015-0021号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于更正2015年度
第一次临时股东大会会议资料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年6月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》，公司2015年度第一次临时股东大会会议资料（更正版）已于2015年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）进行了披露。
由于工作疏忽原因，将《关于修改〈永兴特种不锈钢股份有限公司章程〉的议案》中的修改内容误写为“第十八条 公司股份总数为20,000亿股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。 ”现更正为“第十八条 公司股份总数为20,000万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。”
除上述更正内容外，该会议资料的其他内容不存在需要更正的情形。
对因本次股东大会会议资料内容错误给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2015年7月14日