证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2015—028

  上海市天宸股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2015年7月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所有董事对会议议案进行认真审议，经书面表决通过如下议案：

  一、选举景卫平先生为公司副董事长：

  由于公司董事的人员变更，根据《公司章程》的规定，董事会选举景卫平为公司副董事长，任期至第八届董事会任期届满之日止。

  此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。

  二、调整公司第八届董事会专业委员会组成人员：

  由于公司董事和独立董事的人员变更，因此董事会专业委员会成员也相应调整，调整后各委员会成员如下：

  提名委员会：贾岭（主任）、叶茂菁、孙盛良；

  战略委员会：叶茂菁（主任）景卫平、曲明光、李振华、杨钢；

  薪酬与考核委员会：贾岭（主任）、陆韧、芮友仁；

  审计委员会：文东华（主任）、沈建厅、孙盛良。

  此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。

  三、关于注销全资子公司的事项：

  上海天宸浦东发展有限公司成立于1994年3月18日，注册资本人民币柒佰伍拾万元，注册地址为上海市浦东新区浦建路1149号，法定代表人为曲明光，本公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。

  由于该公司长期未开展经营业务，一直处于税务零申报状态，公司考虑其实际情况后，决定对该公司进行清算注销。上海天宸浦东发展有限公司历年的损益均已在本公司定期报告的财务报表中体现，该公司注销后不会对本公司合并损益产生影响。董事会授权公司管理层负责办理该公司注销等具体事宜。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2015年7月14日

  证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2015—029

  上海市天宸股份有限公司

  更正公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司2015年7月11日披露的《控股子公司对外投资公告》（公告编号：临2015-027号）中的“三、投资标的基本情况”中的财务数据信息出现错误，现更正如下：

  更正前：

  2、投资标的经营业务情况及财务状况：截至2014年12月31日，上海神舟汽车节能环保有限公司的主要财务数据如下：公司总资产13,117.59万元，净资产6,290.69元，营业收入11,001.42万元，净利润1,527.76万元。

  更正后：

  2、投资标的经营业务情况及财务状况：截至2014年12月31日，上海神舟汽车节能环保有限公司的主要财务数据如下：公司总资产13,117.59万元，净资产6,290.69万元，营业收入11,001.42万元，净利润1,527.76万元。

  该公告其他内容不变。就此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2015年7月14日