第八届董事会第十次会议决议公告
股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2015-024
四川国栋建设股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年7月13日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并投票表决，通过了《关于与中鼎丰融资租赁有限公司签订战略合作框架协议的议案》。
公司拟向中鼎丰增资3000万元，增资后中鼎丰注册资本增加至1亿元人民币，公司占比30%。其经营范围主要为：租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，商务咨询。
公司将利用中鼎丰在国内外渠道的资源优势，寻找符合公司战略发展方向的投资标的，帮助公司实现外延式发展。同时根据具体并购项目的需要，经双方协商一致，可以通过共同设立产业并购基金的方式，对标的公司实施战略并购。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日
股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2015-025
四川国栋建设股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）与中鼎丰融资租赁有限公司（以下简称“中鼎丰”）签订了《战略合作框架协议》。公司将借助其在金融行业的优势，实现公司的快速发展。
一、合作方情况
公司名称：中鼎丰融资租赁有限公司
注册地址：北京市朝阳区新源里16号
注册资本：7000万元
经营范围：租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，商务咨询。
中鼎丰融资租赁有限公司致力于发展融资租赁、经营性租赁和其他相关业务等。为企业、高净值个人提供顾问式理财、资本运作等服务，并根据客户需求提供横跨私募、风险投资、资产支持证券、债务融资工具等资本市场配置方案。
二、框架合作协议的合作方式
公司拟向中鼎丰增资3000万元，增资后中鼎丰注册资本增加至1亿元人民币，公司占比30%。其经营范围主要为：租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，商务咨询。
三、框架合作协议的主要内容
1、并购标的筛选。利用中鼎丰在国内外渠道的资源优势，寻找符合公司战略发展方向的投资标的，帮助公司实现外延式发展。
2、设立并购基金。根据具体并购项目的需要，经双方协商一致，可以通过共同设立产业并购基金的方式，对标的公司实施战略并购。
四、对上市公司的影响
公司预计未来几年国内基础领域的投资量仍非常大，制造业发展和产业结构升级加快等都将导致固定资产投资总量继续维持较高的水平。公司通过参股融资租赁公司开展项目融资及租赁业务将提升公司的盈利能力，增强公司整体实力和综合竞争力，并为公司业务转型、进入金融领域奠定良好的基础。
公司目前作为制造型企业，通过参股融资租赁公司，可以降低公司固定资产投入的资金占用，显著降低公司财务成本。
公司本着优势互补、共同发展的原则，为实现双方在战略、并购等方面的全面合作签订了上述协议。该协议有利于实现公司的快速发展，符合公司发展需要，未损害上市公司的利益。
五、风险提示
上述协议仅为框架合作协议，双方将在框架合作协议基础上就具体合作内容进行协商，框架合作协议中相关的并购标的和并购基金尚未有明确的方案，具体实施内容和进度存在一定不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日
股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2015-026
四川国栋建设股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月8日，四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重要事项，该重要事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月8日起停牌。
停牌期间，公司与中鼎丰融资租赁有限公司签订了《战略合作框架协议》。协议内容详见2015年7月14日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。
经初步估算，公司上述对外投资，不构成重大资产重组或重大资产购买。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年7月14日（星期二）开市起复牌。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日