2015年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2015-031
腾达建设集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年7月14日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场26楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
本次会议由董事长叶林富先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事朱洪超先生因公缺席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；副总经理严炜雷先生、叶丽君女士及总工程师樊江民先生因公缺席，其余高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为以特别决议方式通过的议案；
2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天策律师事务所
律师：吕崇华 吕晓红
2、律师鉴证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
腾达建设集团股份有限公司
2015年7月15日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2015-032
腾达建设集团股份有限公司
关于合作设立基金管理公司
及发起成立产业投资基金的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：
基金管理公司：上海磐石腾达投资管理有限公司（暂定名）
产业投资基金：上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
●基金管理公司投资金额：人民币500万元
●产业投资基金投资金额：人民币18000万元
●特别风险提示：标的公司的未来收益存在不确定性；产业基金的设立、募集及投资收益存在不确定性
一、对外投资概述
根据公司的战略发展规划，为了加快产业转型升级及资产优化的进程，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，借助资本市场，实现公司持续发展。公司拟与上海磐石投资有限公司（以下简称：磐石资本）合作设立一家基金管理公司，并以不超过1.8 亿元人民币自有资金作为有限合伙人参与投资设立产业基金。具体投资标的为：
1、基金管理公司
拟投资公司为上海磐石腾达投资管理有限公司（暂定名）（以下简称：基金管理公司），该公司注册资本为1000万元，公司与磐石资本均以现金500万元人民币出资，各占50%的股份，拟注册于上海市张江高科技园区，经营范围为“实业投资，投资管理，资产管理等”。
2、产业投资基金
拟成立的产业投资基金为上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称：产业基金），该基金为有限合伙制，基金规模不超过4亿元人民币，拟注册于上海市张江高科技园区。
基金的主要投向为“新经济和大消费行业，且具有上市潜力或并购价值的成长性企业”，存续期为5 年，由上海磐石腾达投资管理有限公司（暂定名）作为基金管理人和基金发起人。
本公司拟以不超过1.8亿元人民币自有资金作为基金的有限合伙人进行投资，磐石资本出资不低于10%，剩余目标募集出资额度将由基金管理公司在合伙企业的开放期内对合格投资者进行非公开募集。
经2015年7月14日召开的公司第七届董事会2015年第四次临时会议审议，董事会同意公司与上海磐石投资有限公司合作设立一家基金管理公司，并以不超过1.8 亿元人民币自有资金作为有限合伙人参与投资设立产业基金。该事项属董事会权限，无需经过公司股东大会批准。
二、合作对象的基本情况
磐石资本成立于2008年9月，注册资本为20800万元，经营范围为“实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（除经纪）”。
该公司主要投资于高成长期的、在所处行业最富有活力的、扎实稳健并能符合上市条件的企业，已投资的行业涉及TMT、节能环保、消费零售、化工、高端制造和医药等行业。
目前该公司已投资60余家企业，其中已上市15个，其中香港上市6个，并购和非上市退出20家。
磐石资本连续几年被福布斯、清科集团和上海私募股权投资协会评为名列前茅的本土投资基金。
三、合作协议的主要内容
目前尚未与磐石资本签署相关协议。
四、对外投资对公司的影响
本次投资事项在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资经验和资金募集能力，可为公司未来实施产业转型、资源获取提供支持。
短期内对公司生产经营不发生实质影响，从长远看，将对公司今后发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、可能存在的风险
产业基金的未来经营情况受到国家经济、市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险；
若除公司及磐石资本出资之外的其他募集资金无法按时募集到位，存在影响产业基金对外投资能力的风险；
产业基金存在未能寻求合适的投资标的、投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
六、备查文件目录
1、上海磐石投资有限公司营业执照复印件；
2、上海磐石投资有限公司2014年度财务报告（经审计）；
3、上海磐石投资有限公司2015年5月财务报告（未经审计）。
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月15日