证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B股 公告编号：2015-034

  华新水泥股份有限公司股权激励计划（第一期）

  行权结果暨股份上市公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次行权股票数量：1,091,440份

  本次行权股票上市流通时间：2015年7月17日

  一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

  2014年7月15日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股权激励计划行权价格与授予数量的议案》，同意将公司股权激励计划行权价格与授予数量分别调整为9.06元和4,366,240份。

  2014年7月15日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》，公司第一期行权条件已满足，同意激励对象行权，可行权激励对象15名，对应可行权股票期权数量为1,091,560份。

  公司董事会同意授权管理层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核实。湖北松之盛律师事务所就公司股权激励计划第一期行权事项出具了法律意见书。

  详情请见2014年7月16日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  二、本次股权激励计划行权的基本情况

  （一）激励对象行权的股份数量

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  （二）本次行权股票来源：向激励对象定向发行华新水泥A股股票。

  （三）行权人数： 15人。

  三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

  （一）本次行权股票的上市流通日：2015年7月17日

  （二）本次行权股票的上市流通数量：1,091,440股

  （三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的高级管理人员行权新增股份80,0240股，按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月，转让时须遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

  （四）本次股本结构变动情况

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  本次股份变动后公司实际控制人没有发生变化。

  四、验资及股份登记情况

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2015]2-00044号《验资报告》，截至2015年5月25日止，公司收到行权募集资金9,888,446.40元，其中新增注册资本人民币1,091,440.00元，实际出资额超过注册资本的金额8,797,006.40元列入资本公积。

  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次新增股份的登记手续，并已收到登记结算公司2015年7月13日出具的证券变更登记证明。

  五、本次募集资金使用计划

  本次股权激励计划行权募集资金总额为9,888,446.4元，将全部用于补充公司流动资金。

  六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

  本次行权后新增股份对最近一期财务报告的无重大影响。

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2015年7月15日