证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2015-057

  柳州化工股份有限公司

  2015年第二次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年7月14日

  (二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路67号公司三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会提议召开，由董事长覃永强先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 董事会秘书龙立萍出席了会议、高管陆胜云列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于向厦门国际银行申请总额不超过2亿元人民币综合授信的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

  律师：肖丹、汪曼

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  柳州化工股份有限公司

  2015年7月15日

  股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-058

  柳州化工股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动

  ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项

  一、股票交易异常波动的具体情况

  柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、公司目前生产经营活动正常；不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

  2、2015年3月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露了《2015年非公开发行股票预案》及相关公告。目前，公司本次非公开发行事项仍在按程序推进，如有进展公司将会及时履行信息披露义务。

  3、目前证监会对公司的立案调查，仍在进行过程中，公司目前无法掌握中国证监会对公司立案调查事项的结案时间，也无法预测本次立案调查可能的处罚。如有进展公司将会及时履行信息披露义务。

  4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，除上述已披露的非公开发行股票预案外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、必要的风险提示

  公司信息发布的指定媒体为上海证券报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  柳州化工股份有限公司董事会

  2015年7月15日