股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-055

  债券代码：122254 债券简称：12拜克01

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  关于拟终止筹划非公开发行股票事项

  暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司拟终止筹划本次非公开发行股票事项,上述事项尚需提交公司董事会审议。

  ●根据上海证券交易所有关规定，公司将在董事会审议通过上述事项后召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。

  ●公司拟筹划进行重大资产重组事项。

  因公司原控股股东升华集团控股有限公司（以下简称“升华集团”）筹划公司非公开发行股票事项，经申请，公司股票已于2015年3月25日起停牌。按照规定，公司每五个交易日披露了公司非公开发行股票事项进展公告。

  沈培今与升华集团于2015年6月5日签署了《股份转让协议》，沈培今以协议方式受让升华集团所持有的公司60,832,387股股份，占公司总股本的15%；升华集团于2015年6月23日分别与虞军、陆利斌、周文彬签署了《股份转让协议》，升华集团以协议方式分别向虞军、陆利斌、周文彬转让其所持有的公司19,570,000股股份、18,000,000股股份、6,597,457股股份，分别占公司总股本的4.83％、4.44%、1.63%。上述股权转让完成后，沈培今成为公司控股股东及实际控制人（详见公司《关于控股股东协议转让部分公司股权的提示性公告》（2015-039）、《关于股东权益变动及公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》（2015-046））。

  根据目前进展情况，经审慎决策，公司拟终止筹划本次非公开发行股票事项，上述事项尚需提交公司董事会审议。根据上海证券交易所有关规定，公司将在董事会审议通过上述事项后召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。同时，公司承诺拟终止筹划本次非公开发行股票事项后，6个月内不再筹划非公开发行股票事项。

  一、本次筹划非公开发行股票事项基本情况

  公司于2015年3月25日披露了《重大事项停牌公告》，因升华集团拟筹划与本公司相关的重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自2015年3月25日起停牌；2015年4月8日披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，明确本次重大事项为非公开发行股票事项。

  2015年4月16日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，公司股票自2015年4月16日至2015年5月5日继续停牌。

  根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的规定，经公司于2015年5月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为3个月，即申请公司股票自2015年5月6日至2015年8月4日继续停牌。2015年5月6日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》。停牌期间，公司每5个交易日公告一次非公开发行股票事项的相关进展情况。

  二、公司筹划本次非公开发行股票期间所做的主要工作

  本次非公开发行股票，公司拟以募集资金投资农业互联网金融市场，与我国供销系统国有龙头企业合作，以互联网为基础，开展农业信贷、租赁及其他相关金融服务。

  自筹划非公开发行股票停牌以来，公司按照有关规定，有序推进本次非公开发行股票的各项工作，组织中介机构对非公开发行股票募集资金拟收购的资产开展了资产审计、评估、尽职调查等工作，并与交易对方就收购资产等事项进行多次沟通和磋商。

  三、拟终止筹划本次非公开发行股票的原因

  由于非公开发行股票募集资金拟收购的资产存在不确定性，且沈培今成为公司实际控制人后，对于公司战略转型作出新的部署。

  基于上述原因，公司拟终止筹划本次非公开发行股票事项，上述事项尚需提交公司董事会审议。按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司承诺拟终止筹划本次非公开发行股票事项后， 6个月内不再筹划非公开发行股票事项。

  四、拟筹划重大资产重组事项

  经与有关各方论证和协商，为促进战略转型及寻求新的利润增长点,本公司拟筹划进行重大资产重组事项。目前重大资产重组事项尚存在不确定性 。

  公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2015年7月16日