证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2015-028

  中炬高新技术实业（集团）股份

  有限公司第八届董事会第八次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

  一、董事会会议召开情况

  （一）说明本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2015年7月10日以电子邮件等方式向全体董事、监事发出本次会议通知和会议材料。

  （三）本次董事会会议于2015年7月15日以通讯方式召开。

  （四）会议应到董事9人，实到董事9人，有效表决票数为9票。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》（以下简称：《停复牌指引》）等规定，董事会同意公司股票自2015年7月19日期继续停牌不超过一个月。

  三、本次筹划重大资产重组的基本情况。

  （一）公司股票自2015年5月4日起停牌，并于2015年5月19日进入重大资产重组程序。

  （二）筹划重大资产重组背景、原因：

  本次重大资产重组由公司股东筹划，目标是为了加速推进公司主营业务的升级发展，拓宽公司发展空间，增强公司核心竞争力；同时也为进一步完善公司治理结构，保持公司持续稳定健康的发展。

  （三）重组框架方案

  1、主要交易对方

  目前公司股东各方正积极沟通，尚未确定最终的交易对方。

  2、交易方式

  本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，包括但不限于重大资产剥离、资产注入及发行股票购买资产等。

  3、标的资产情况

  标的资产尚未最终确定，目前股东各方正在沟通的标的资产及募投方向主要与调味食品行业相关。

  四、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

  （一）推进重大资产重组所作的工作

  停牌期间，公司与有关各方进行积极沟通和协调，推进本次重大

  资产重组工作。目前，筹划本次重组的各方股东仍在筹划本次重组框架，尚未签订意向协议。

  （二）已履行的信息披露义务

  为核实股东是否存在涉及本公司的重大事项，公司于2015年5月5日发布了《股票停牌提示性公告》，2015年5月19日发布了《重大资产重组停牌公告》，2015年5月26日、6月2日、9日、16日分别发布了《重大资产重组进展公告》，2015年6月19日发布了《关于公司股票延期复牌暨重大资产重组进展公告》，2015 年6月26日、7月3日、10日发布了《重大资产重组进展公告》，及时披露了本次重组涉及的工作进展情况。

  五、继续停牌的必要性和理由

  公司本次重大资产重组是第一大股东中山火炬集团有限公司（以下简称“火炬集团”）及第二大股东前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）共同筹划，目前火炬集团和前海人寿所持公司股权较为接近，重组方案的设计、协商和审议，需要重组双方达成共识，公司预计无法在7月19日前公布重组预案并复牌。

  六、下一步推进各项工作的时间安排

  鉴于本次交易存在不确定性，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据上海证券交易所《停复牌指引》要求，公司董事会审议通过了《公司重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请本公司股票再次延期复牌，即申请公司股票自2015年7月19日起继续停牌不超过1个月。在此期间，公司将继续加强与火炬集团、前海人寿的沟通，敦促火炬集团和前海人寿加快重组进程。公司将履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  特此公告。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

  2015年7月16日

  证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2015-029

  中炬高新技术实业（集团）股份

  有限公司关于股票延期复牌

  暨重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因股东筹划本公司重大资产重组事项，经申请公司股票已自2015年5月19日起连续停牌，并每周发布一次有关事项的进展情况公告。

  自股东筹划本公司重大资产重组事项停牌之日起，中山火炬集团有限公司（截止2015年4月30日，持有本公司股份85,425,450股，占公司股份总数的10.72%，是公司第一大股东；以下简称“火炬集团”）、前海人寿保险股份有限公司（截止2015年4月30日，持有本公司股份72,505,207股，占公司股份总数的9.10%，是公司第二大股东；以下简称“前海人寿”）一直全力推进本次重组的工作，积极筹划重组方案。目前，火炬集团、前海人寿仍在筹划本次重大资产重组框架，公司预计不能在7月19日前公布重组预案并复牌。

  为避免本次交易事项的不确定性导致公司股票复牌后大幅波动，给投资者带来不必要的风险，经本公司八届董事会第八次审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月19日起继续停牌不超过一个月，待本次重大资产重组相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。在继续停牌期间，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及工作备忘录的有关规定，做好股东的沟通协调，敦促火炬集团和前海人寿加快重组进程。公司将及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。

  本公司筹划的重大事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

  2015年7月16日