2015年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2015-057
河南银鸽实业投资股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长贾粮钢先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书谭洪涛出席了本次会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
■
2、 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
■
3、 关于公司监事会换届选举的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：房晓东 高纪彬
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经河南陆达律师事务所房晓东、高纪彬律师现场见证，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南银鸽实业投资股份有限公司
2015年7月16日
证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2015—058
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
（二）公司于2015年7月13日以传真、邮件等方式发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2015年7月16日下午4：30以现场方式在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开。。
（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。
（五）本次董事会会议由董事贾粮钢主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
1、选举贾粮钢先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举王卫华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》
1、战略与投资决策委员会
董事会拟推选贾粮钢先生、陶雄华先生、刘汴生先生为战略与投资决策委员会委员，并拟推选贾粮钢先生为主任委员。
任期与本届董事会任期一致。
2、审计委员会
董事会拟推选赵海龙先生、陶雄华先生、朱圣民先生为审计委员会委员，拟推选赵海龙先生为主任委员。
任期与本届董事会任期一致。
3、薪酬考核与提名委员会
董事会拟推选王卫华先生、刘汴生先生、金焕民先生为薪酬考核与提名委员会委员，拟推选刘汴生先生为主任委员。
任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
（三）审议《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会拟聘任毋龙先先生为公司常务副总经理；聘任耿营扩先生为公司财务总监。
经董事长提名，公司董事会拟聘任谭洪涛先生为第八届董事会秘书。
任期均与本届董事会任期一致。
1、聘任毋龙先先生为公司常务副总经理。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、聘任耿营扩先生为公司财务总监。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、聘任谭洪涛先生为第八届董事会秘书
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《关于聘任第八届董事会证券事务代表的议案》
董事会拟聘任张石铭先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
附：简历
1、贾粮钢先生，汉族，生于1960年，中共党员，毕业于郑州工学院无机化工专业，本科学历。历任安阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任公司生产处副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，河南省煤气（集团）有限公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部副总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事长。
2、王卫华先生，汉族，生于1966年，中共党员，政工师，研究生学历。历任永煤龙宇煤化工综合部长、工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂党委书记、纪委书记，现任漯河银鸽实业集团有限公司党委书记、纪委书记，本公司副董事长、党委书记、纪委书记。
3、毋龙先先生，汉族，生于1965年，中共党员，本科学历，高级工程师。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，历任本公司车间副主任、主任，生产部副经理、经理，企业管理部经理，舞阳银鸽纸产有限责任公司总经理，河南无道理生物技术股份有限公司董事长，漯河银鸽实业集团有限公司总经理助理，舞阳银鸽纸产有限责任公司董事长。现任本公司党委副书记。
4、耿营扩先生，汉族，生于1975年，中共党员，1997年7月毕业于河南商业高等专科学校，会计电算化专业，大专学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。历任鹤壁煤业机械设备制造有限公司财务部长，永城煤电控股集团税价科科长、漯河银鸽实业集团有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。
5、谭洪涛先生，汉族，生于1974年，中共党员，会计师，本科学历，1993年参加工作，历任公司财务科科长、银鸽集团资金中心主任、公司财务部副经理、经理、公司财务副总监、银鸽生活纸公司总经理，现任本公司董事会秘书兼漯河银鸽特种纸有限公司董事长。
6、张石铭先生，汉族，生于1980年，硕士研究生学历，企业管理学专业，2010年2月到银鸽投资工作，历任公司证券分析员、证券部副经理、证券事务代表等职，现任公司证券事务代表。
证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2015-059
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
（二）公司于2015年7月13日以传真、邮件等方式发出监事会会议通知。
（三）本次监事会会议于2015年7月16日下午5:00在公司七楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名
（五）本次监事会会议由监事会召集召开。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举监事会主席的议案》
公司监事会拟选举张歌先生为第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一五年七月十六日
附件：简历
1、 张歌先生，汉族，1968年11月生，中共党员，研究生毕业，历任漯河市第一造纸厂办事员、科员、人事负责人，团委副书记、书记，银鸽公司办公室副主任、主任，银鸽公司行政人事副总、党委委员、工会主席、监事会主席，银鸽投资党委委员、监事会主席，银鸽地产公司、物业公司董事长，四川银鸽董事长，漯河市法学会常务理事，漯河市消费者协会副会长，中国工会十五大代表。现任本公司监事会主席。