证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2015-041

  安徽江淮汽车股份有限公司

  六届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届一次董事会会议于2015年7月16日下午在本公司管理大楼301会议室召开。出席本次董事会的董事应到11人，实到10人，董事赵文武因工作原因未能参会，授权公司董事项兴初代为出席、表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进先生主持。

  与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

  1、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

  会议选举安进先生为公司董事长。

  2、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第六届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

  （1）提名委员会（5人）

  主任委员：储育明

  委员：储育明、梁昌勇、李晓玲、安进、戴茂方

  （2）战略委员会（5人）

  主任委员：梁昌勇

  委员：梁昌勇、储育明、黄攸立、安进、严刚

  （3）审计委员会（5人）

  主任委员：李晓玲

  委员：李晓玲、储育明、黄攸立、安进、项兴初

  （4）薪酬与考核委员会（5人）

  主任委员：黄攸立

  委员：黄攸立、李晓玲、梁昌勇、安进、佘才荣

  3、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  会议聘任项兴初先生为公司总经理。

  4、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  会议聘任严刚先生、佘才荣先生、陈志平先生为公司副总经理。

  5、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

  会议聘任陶伟先生为公司财务负责人。

  6、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  会议聘任冯梁森先生为公司董事会秘书。

  7、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  会议聘任王丽华女士为公司证券事务代表。

  8、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于江淮新能源汽车业务发展战略（i.EV+战略）的议案》。

  详见《安徽江淮汽车股份有限公司新能源汽车业务发展战略（i.EV+战略）概要公告》（江淮汽车 临2015-043）

  特此公告。

  安徽江淮汽车股份有限公司

  董事会

  2015年7月18日

  附：相关人员简历

  安进：男，1957年4月生，管理科学与工程博士，正高级工程师。历任本公司总经理、董事长，安徽江淮汽车集团有限公司副董事长、总裁、董事长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司董事长兼总裁、本公司董事长。

  项兴初：男，1970年8月生，安徽工商管理学院MBA，工程师。历任本公司总经理助理、总质量师、重型商用车公司总经理、董事总经理。现任本公司董事总经理。

  严刚：男，1963年12月生，硕士研究生，高级工程师。历任本公司总经理助理、董事副总经理，期间先后兼任商务车分公司总经理、乘用车制造公司总经理、发动机分公司总经理、乘用车营销公司总经理、技术中心常务副主任，现任本公司董事副总经理兼乘用车营销公司总经理、技术中心常务副主任。

  佘才荣：男，1966年6月生，硕士研究生，工程师。历任本公司总经理助理、董事副总经理，期间兼任国际公司总经理，轻型商用车营销公司总经理。现任本公司董事副总经理兼国际公司总经理、轻型商用车营销公司总经理。

  陈志平：男，1963年11月生，研究生学历。历任本公司总经理助理、重型车分公司总经理、商用车公司总经理，合肥江淮汽车有限公司执行董事、党委书记等职，现任本公司副总经理。

  陶伟：男，1973年10月14日出生，本科学历，会计师，中国注册会计师。历任合肥江淮汽车有限公司财务部副科长、科长、副部长，本公司财务部副部长、部长，现任本公司财务负责人。

  冯梁森：男，1980年11月出生，本科学历，2002年毕业于中南财经政法大学证券管理专业。2002年起任职于公司董事会办公室，2006年起就任公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

  王丽华： 女，1981年7月出生，本科学历，2002年毕业于浙江工商大学投资经济专业。2002年起任职于公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。

  证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：临2015-042

  安徽江淮汽车股份有限公司

  六届一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）六届一次监事会会议于2015年7月16日下午在本公司管理大楼301会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由周刚先生主持。

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  会议选举周刚先生为公司第六届监事会主席。

  特此公告！

  安徽江淮汽车股份有限公司

  监事会

  2015年7月18日

  附：简历

  周刚：男，1962年2月生，安徽工商管理学院MBA，工程师。历任六安江淮汽车齿轮制造有限公司董事长、总经理，安徽江淮汽车集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

  证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2015-043

  安徽江淮汽车股份有限公司

  新能源汽车业务发展战略

  （i.EV+战略）概要公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽江淮汽车新能源汽车业务发展战略（i.EV+战略）已经公司六届一次董事会审议通过，现将战略概要发布如下：

  一、战略定位

  发展新能源汽车是国家战略，更是江淮汽车构筑未来核心竞争优势的战略业务。

  坚持创新驱动，掌握核心技术，持续构筑领先的纯电驱动技术优势，重点发展纯电动和插电式混合动力两大技术平台。

  坚持客户价值导向，积极构建与节能汽车市场价格相当、使用成本更低、性价比优势明显的新能源汽车产品体系。

  二、细分市场及产业链布局

  坚持商业模式创新，准确把握新能源汽车的产业政策、消费趋势和竞争态势，聚焦大众消费和公共服务消费的特殊特性，塑造品牌特色，突出基于销售满意度和服务满意度的能力建设。

  新能源乘用车强化品牌影响力和营销体系重构，以产品、技术线上咨询和线下体验为突破口，优先布局一线城市、限行限购城市、地方鼓励消费城市，积极拓展政府与商业运营等公共服务领域，加快发展私人消费市场。

  新能源商用车聚焦市政环卫及城市物流两大市场，充分整合公司业已形成的纯电动技术和丰富的整车平台资源优势，快速推出新产品，并依托现有的渠道资源优势和江淮商用车的品牌优势，着力打造新能源商用车第一品牌。

  新能源客车充分利用集团整体优势，积极打造营销、服务、技术、供应四位一体的市场直销模式，巩固并进一步提高城市公交市场份额，快速拓展城乡客运和团体客户市场。

  坚持科学规划，系统布局，通过资本运作和产融结合，突出产品实现过程一致性能力建设，强化电池、电机、电控“三大电”及能量回收、远程监控、电动转向等“六小电”的核心零部件产业链建设。

  三、战略目标

  到2025年，江淮新能源汽车总产销量占江淮总产销量的30%以上，形成节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车共同发展的新格局。

  安徽江淮汽车股份有限公司

  董事会

  2015年7月18日