证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１５－０４７

  江苏润邦重工股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１５年７月１６日以邮件形式发出会议通知，并于２０１５年７月２０日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事９人，亲自出席董事９人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

  １、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过《关于＜江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》。

  公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。

  为了进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 ３４ 号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，同意公司实施第一期员工持股计划。

  公司独立董事对公司第一期员工持股计划（草案）发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  关联董事谢贵兴先生对本议案进行了回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

  为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

  （１）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

  （２）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

  （３）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

  （４）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

  （５）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

  （６）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  关联董事谢贵兴先生对本议案进行了回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  ４、审议通过《关于召开２０１５年度第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司于２０１５年８月６日召开２０１５年度第一次临时股东大会。

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开２０１５年度第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  ２０１５年７月２１日

  证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１５－０４８

  江苏润邦重工股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于２０１５年７月１６日以邮件形式发出会议通知，并于２０１５年７月２０日以现场和通讯表决相结合方式召开，现场会议在公司会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

  １、审议通过《关于＜江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》。

  经核查，监事会认为《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划有利于公司的长远发展。我们同意将《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１票，反对０票，弃权０票。关联监事徐永华、戴益明回避表决。

  ２、审议通过《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》。

  经核查，监事会认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  表决结果：同意１票，反对０票，弃权０票。关联监事徐永华、戴益明回避表决。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  监事会

  ２０１５年７月２１日

  证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１５－０５０

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、设立子公司概述

  １、为满足江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务拓展和战略发展的需要，公司拟在南通市设立全资子公司拓展环保产业业务。

  ２、２０１５年７月２０日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司“南通润禾环境科技有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。根据相关规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议。

  公司管理层具体负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于向工商登记管理部门申请办理注册登记等手续。

  ３、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  南通润禾环境科技有限公司为本公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。

  三、拟设立子公司的基本情况

  １、公司名称：南通润禾环境科技有限公司；

  ２、公司类型：有限责任公司；

  ３、注册地址：南通市；

  ４、注册资本：人民币５，０００万元；

  ５、资金来源及出资方式：公司以自有货币资金出资；

  ６、拟定经营范围：节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设、托管运营，实业投资，投资管理，投资咨询，自营和代理货物及技术的进出口业务；

  ７、本公司持股比例：１００％。

  以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门最终核准的为准。

  四、本次设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

  １、设立子公司的目的、对公司的影响

  节能环保及循环经济前景广阔，公司在经过充分的市场调研和论证的基础上设立南通润禾环境科技有限公司，结合了公司现有的发展基础，旨在抢抓市场机遇、加快推进公司转型升级，完善公司的业务结构和产品结构，从而形成公司新的业务和利润增长点，增强公司的综合竞争力和整体抗风险能力。

  公司本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，新设子公司发挥效益尚需要一段时间，短期内对公司的财务状况和经营成果影响有限。

  ２、存在的风险

  （１）公司作为市场的新进入者，短期内存在一定的业务整合与市场拓展风险。

  （２）公司目前主营业务所处行业为装备制造业，对于从事环保产业缺乏一定的技术和管理经验，可能存在一定的投资失败风险。

  （３）新设的环保子公司短期内可能会存在一定的业绩亏损风险。

  （４）存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。

  公司将结合现有基础，充分发挥自身优势，加强对新设子公司的内部管理，充分关注国家产业政策、行业规范以及市场的变化，加强对各类风险的防范。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  ２０１５年７月２１日

  证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１５－０５１

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于召开２０１５年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议决定，于２０１５年８月６日（星期四）召开２０１５年度第一次临时股东大会。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会。

  ２、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

  ３、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：２０１５年８月６日（星期四）下午２时。

  网络投票时间：２０１５年８月５日至２０１５年８月６日。其中：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年８月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１５年８月５日１５：００至２０１５年８月６日１５：００期间的任意时间。

  ４、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号公司会议室。

  ５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ７、出席会议对象：

  （１） 截至２０１５年７月３１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  １、审议《关于＜江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》。

  ２、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

  上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮网。

  公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（１）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（２）单独或者与其一致行动人合计持有公司５％以上股份的股东。

  三、会议登记办法

  １、登记时间：２０１５年８月３日—８月４日。（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

  ２、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号）

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于２０１５年８月５日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  ４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年８月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  ３、股东投票的具体程序

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６２４８３；

  （３）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，１．００元代表议案一，２．００元表示议案二。

  为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会议案对应的申报价格为：

  ■

  （４）在“委托股数”项下输入表决意见；

  ■

  （５）确认投票委托完成。

  ４、计票规则

  （１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股

  东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项

  议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对

  总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；网络投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互

  联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看

  个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ５、投票举例

  （１）股权登记日持有“润邦股份”Ａ 股的投资者，对公司本次股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （２）如果股东对议案一投同意票，对议案二投反对票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（２０１５年９月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏润邦重工股份有限公司２０１５年度第一次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１５年８月５日１５：００至２０１５年８月６日１５：００的任意时间。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系电话：０５１３－８０１００２０６

  传真号码：０５１３－８０１００２０６

  联系人：刘聪 朱小雪

  通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号

  邮政编码：２２６０１０

  ２、与会股东食宿及交通费用自理

  附件：授权委托书

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  ２０１５年７月２１日

  附件

  江苏润邦重工股份有限公司

  ２０１５年度第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于２０１５年８月６日召开的江苏润邦重工股份有限公司２０１５年度第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：２０１５年 月 日