2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-022
上海润达医疗科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年7月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈政、吉虹俊、罗祁峰、周杰普因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李青因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书陆晓艳出席本次会议，公司总经理黄俊朝列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议《重大投资和交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于审议《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于审议《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于审议《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、江志君
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
2015年7月22日