证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-053

  山东南山铝业股份有限公司

  第八届董事会

  第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年7月22日上午9：30，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2015年7月16日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应参加董事9名，实参加董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  根据提名委员会推荐，董事长宋建波先生提名，聘任宋昌明先生（简历见附件1）为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事发表独立意见认为：宋昌明先生具有相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形；本次聘任总经理的提名、审议、表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任宋昌明先生为公司总经理。

  二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  因经营及管理的需要，拟对公司章程第八条进行修订，具体修订情况详见附件2《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该议案须提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》

  因议案二须经股东大会审议，公司董事会定于2015年8月7日召开2015年第四次临时股东大会，具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2015年7月22日

  附件1：

  宋昌明先生：男，汉族，1980年出生，大专学历。2001年7月至2002年6月任南山铝业分公司电解车间班长；2002年7月至2003年5月任南山铝业分公司电解车间主任；2003年6月至2005年9月任南山铝业分公司生产厂长；2005年10月至2007年11月任南山铝业分公司副总经理；2007年12月至2015年7月1日任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理；2008年2月25日至今任公司董事；2008年4月28日至2015年7月22日任公司副总经理。

  附件2：

  山东南山铝业股份有限公司章程修订案

  因经营及管理的需要，拟对公司章程第八条进行修订，具体修订内容如下：

  原章程第八条：

  “董事长为公司的法定代表人。”

  现修订为：

  “董事长或总经理为公司的法定代表人。”

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2015年7月22日

  证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2015-054

  山东南山铝业股份有限公司

  关于召开2015年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年8月7日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年8月7日 14点30分

  召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年8月7日

  至2015年8月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届十六次董事会审议通过，具体内容于2015年7月23日在中国证券报、上海证券报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

  2、 特别决议议案：议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

  （2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）。

  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  六、 其他事项

  1、 登记地点：公司证券部

  登记时间：2015年8月4日至2015年8月5日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）

  联 系 人：战世能 联系电话：0535-8666352

  传 真：0535-8616230 地 址：山东省龙口市南山工业园

  邮政编码：265706

  2、与会股东交通及住宿费用自理

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2015年7月22日

  ● 报备文件

  山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告。

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山东南山铝业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月7日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：                

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号   受托人身份证号：

  （或营业执照、批准证书号）：        

  授权委托书有效期至： 年 月 日

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。