关于投资凯芙隆（厦门）
环境科技有限公司的公告
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-035
杭州老板电器股份有限公司
关于投资凯芙隆（厦门）
环境科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与凯芙隆（厦门）环境科技有限公司（以下简称“凯芙隆”或“乙方”）签署了《投资意向书》。公司拟以自有资金投资人民币3,000万元，取得本次增资扩股后凯芙隆10%的股权。
2015年7月22日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于投资凯芙隆（厦门）环境科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资人民币3,000万元，取得本次增资扩股后凯芙隆10%的股权。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，该事项不需要提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：凯芙隆（厦门）环境科技有限公司
公司地址：厦门市海沧区惠佐路101号
公司类型：中外合资公司
法定代表人：YAN LING
注册资本：700万美元
成立日期：2004年4月12日
经营范围：工业废水处理设备、海水淡化设备、家用、商用净水处理设备、无菌灌装设备及相关配件的生产；非金属制品模具设计制造；注塑件加工；传感器的生产制造。
股东构成及股权结构：
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截止2014年12月31日，凯芙隆总资产19,183.23万元，净资产7,117.98 万元，营业收入6,692.55 万元，净利润888.28万元。2013年度、2014年度主要财务指标以详见下表
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上述数据已经天健会计师事务所审计。
公司与凯芙隆不存在关联关系。
三、《投资意向书》主要条款
（一）甲方向乙方投资3,000万元认购新增注册资本，乙方估值为人民币30,000万元，甲方取得增资完成后乙方10%的股权。
（二）甲方有权获得乙方董事会一名董事席位。
（三）乙方承诺2015年度净利润不低于3,000万元（至少完成90%），否则触发补偿条款；
（四）自甲方成为乙方股东后，乙方承诺在36个月内实现在国内新三板挂牌及做市，否则触发回购条款。
（五）乙方同意甲方可继续增持乙方股份，但估值另行协商。
四、对公司的影响及存在的风险
（一）对公司的影响
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，且金额不大，公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。
凯芙隆致力于家用、商用等环保净水产品的研发、设计、制造与销售，拥有国际化联合研发的创新优势；且凭借其产品的优越性与稳定的品质，公司拥有美国、台湾、中国大陆等全球水处理行业的优秀研发资源，与全球净水领域知名企业长期保持联合开发及战略合作关系，在业界享有较高的知名度和声誉。
凯芙隆的品牌定位是“高端净水机的代名词”，已向市场和消费者提供全球首款免安装、智能家电化、便携式反渗透RO净水机——乐帕，业内反响巨大。
通过本次向凯芙隆的投资，公司将可快速切入净水器领域，符合“专注厨房电器、聚焦吸油烟机、多品类联动”的发展战略。
（二）存在的风险
1、 标的资产的估值风险
公司向凯芙隆投资3,000万元取得凯芙隆10%的股权，虽然公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，但由于受多方面因素的影响，可能出现标的资产价值与实际情况存在差异的情形。
2、新三板挂牌、做市及价格风险
虽然凯芙隆承诺在股改后尽快申请在国内新三板挂牌及做市，但近期国内A股市场剧烈波动，并波及到新三板市场，挂牌及做市后也存在着价格大幅波动的风险。目前正常的新三板挂牌等待期为4-6个月，但存在延长的风险。
五、备查文件
《杭州老板电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015年7月22日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-036
杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2015年7月15日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2015年7月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2015年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于拟投资凯芙隆（厦门）环境科技有限公司的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于拟投资凯芙隆（厦门）环境科技有限公司的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015年7月22日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-037
杭州老板电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年7月15日以专人送达方式发出，会议于2015年7月22日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
经认真审核，监事会认为公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
监事会
2015年7月22日