第七届董事会2015年第十次临时会议决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-065
佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会2015年第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第十次临时会议通知于2015年7月16日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2015年7月22日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员对公司持续、快速发展的责任感和使命感，共享公司发展带来的成果，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告【2014】33号）和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》，公司拟实施员工股持股计划。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联董事欧阳立东回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
关联董事欧阳立东回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
4、授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议。
5、实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整。
6、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。
7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
关联董事欧阳立东回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开年2015年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2015年8月7日召开2015年第四次临时股东大会，详见股东大会通知公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年7月22日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-066
佳都新太科技股份有限公司
第七届监事会2015年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2015年第一次临时会议通知于2015年7月16日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2015年7月22日以通讯表决的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于《佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》核查意见的议案
经过对公司本期员工持股计划（草案）的核查，监事会认为：
1、员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
4、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事会同意将《佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年7月22日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-067
佳都新太科技股份有限公司
工会委员会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日14:00在公司会议室以现场会议加通讯表决方式召开工会全体委员会议，会议应参会工会委员8人，实际参会工会委员8人，符合工会委员会议政策的有关规定。经与会工会委员讨论并投票表决，会议就《佳都新太科技股份有限公司员工持股计划（草案）》形成如下决议：
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过工会代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。?
二、与会工会委员认为，实施本员工持股计划，可以完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展，同意公司董事会拟订的《佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年7月22日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-068
佳都新太科技股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月7日 14点30分
召开地点：公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路4号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月7日
至2015年8月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2015年7月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会2015年第十次临时会议决议公告》（公告编号：2015-065）、《佳都科技第一期员工持股计划（草案）摘要》
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2015年8月6日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年8月6日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
（五）邮政编码：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2015年7月23日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月7日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-069
佳都新太科技股份有限公司
关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月22日收到公司控股股东提交的《关于佳都科技2015年半年度利润分配预案的提议函》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东关于公司2015年半年度利润分配预案的提议内容
鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本49,976.6874万股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增加至124,941.7185万股。
公司控股股东承诺：在公司股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票，在股东大会召开之前不减持所持有的股份。
二、风险提示
本次利润分配预案仅为提议人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年7月22日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-070
佳都新太科技股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划第一期员工持股计划，经公司申请，公司股票（股票简称：佳都科技，股票代码：600728）于2015年7月16日起停牌。
公司于2015年7月22日召开《第七届董事会2015年第十次临时会议》和《第七届监事会2015年第一次临时会议》，审议通过员工持股计划相关议案。相关事项详见2015年7月23日公告《佳都科技第七届董事会2015年第十次临时会议决议公告》（公告编号：2015-065）、《佳都科技第七届监事会2015年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2015-066）《佳都科技第一期员工持股计划（草案）摘要》。
根据上海证券交易所的有关规定，经申请，公司股票将于2015年7月23日起复牌。本员工持股计划相关议案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年7月22日