证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2015-037

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2015年7月20日以传真和邮件方式送达。会议于2015年7月24日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事5名，亲自出席董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳市世纪博通投资有限公司转让平泉长城化工有限公司股权的议案》。

  《关于深圳市世纪博通投资有限公司转让平泉长城化工有限公司股权的公告》全文详见2015年7月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董事会

  2015年7月24日

  证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2015-038

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  关于深圳市世纪博通投资有限公司

  转让平泉长城化工有限公司股权的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易概述

  （一）交易基本情况

  2011年6月，深圳特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称“世纪博通”）以增资方式向平泉长城化工有限公司（以下简称“长城化工”）投资人民币2000万元，其中以人民币58万元作为注册资本，剩余部分计入资本公积金。具体详见公司《对外投资公告》（公告编号：2011-019）。

  世纪博通拟以人民币2548 万元的价格将其持有的长城化工7.73%的股权转让给自然人蔡家伟先生，本次股权转让完成后，世纪博通将不再持有长城化工的股权。

  （二）本次交易审批情况

  公司于2015年7月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于深圳市世纪博通投资有限公司转让平泉长城化工有限公司股权的议案》。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  蔡家伟先生，身份证号：4405051969********

  住址：广东省深圳市

  蔡家伟先生与本公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  （一）公司名称：平泉长城化工有限公司

  （二）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  （三）法定代表人：沈梓正

  （四）住所：平泉县平泉镇东三家村

  （五）注册资本：750.25万人民币

  （六）成立日期：2004年2月16日

  （七）经营范围：氟化氢、氢氟酸、氟硅酸、硫酸、氟化铝制造、销售（许可证有效期至2017年8月17日）；硫酸钙、含铁矿渣销售；萤石收购；出口自产产品；进口生产所需相关的技术、设备和原辅材料（国家限制类除外）

  （八）股权结构：

  ■

  （九）经营情况：

  截至2014年12月31日，长城化工总资产448,143,432.70元，净资产258,008,945.65元，2014年度实现营业收入338,353,242.44元，净利润-12,697,678.29元。

  四、本次交易的主要内容

  根据长城化工2014年度经审计经营状况，经双方友好协商，世纪博通以人民币2548万元的价格将其持有的长城化工 7.73%的股权转让给自然人蔡家伟先生。

  受让方将股权转让款2548万元存于双方认可的银行进行监管，待完成股权转让手续（工商登记部门受理回执或目标公司的证明），银行将该款解封支付至世纪博通。

  五、本次交易对公司的影响

  通过本次交易，能进一步整合公司资源，保证公司投资收益和资产安全。本次交易从公司整体利益出发，回收投资资金，有利于公司主业的发展，符合公司发展战略。本次股权转让预计将影响公司当期净利润增加约548万元。本次股权转让获得的款项将用于公司日常生产经营。

  本次交易不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董事会

  2015年7月24日