第九届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-029
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2015年7月24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、 审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于对外投资电影项目的议案》
公司拟进行战略转型，未来将重点发展文化产业。公司目前正进行非公开发行股票事项，募集资金用途之一为收购影视文化公司，进入影视文化行业。公司近期拟与电影《冰河追凶》的出品人福星全亚文化传媒（上海）有限公司签署电影合作投资拍摄相关合同，电影投资总额约为4220万元，公司拟投资633万元，约占该片投资总额的15%，公司按照此比例享有该片的版权及收益权。本次对外投资为公司根据未来发展战略提前进行布局切入影视文化行业，有助于公司积累影视投资等相关行业经验，并且在公司业务转型期间能对公司业绩进行补充。董事会授权总经理全权处理该投资相关事宜。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于向控股股东借款的议案》
因公司目前自有资金不足，无法开展新业务，公司拟向控股股东深圳市大晟资产管理有限公司申请借款不超过4500万元，用于补充公司流动资金及开展业务。公司可根据需要在此额度范围内循环办理该笔借款，借款期限为借款实际发生之日起1年，借款利率不超过银行同期利率，公司对此无相应抵押或担保。
因本事项属关联事项关联董事需回避表决。因该财务资助事项借款利率不高于银行同期贷款利率且不提供相应抵押或担保，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。本年度与大晟资产发生的关联借款总额未超过5000万元，可免于提交股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2015年7月24日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-030
宝诚投资股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2015年7月24日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
二、 审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于对外投资电影项目的议案》
公司拟进行战略转型，未来将重点发展文化产业。公司目前正进行非公开发行股票事项，募集资金用途之一为收购影视文化公司，进入影视文化行业。公司近期拟与电影《冰河追凶》的出品人福星全亚文化传媒（上海）有限公司签署电影合作投资拍摄相关合同，电影投资总额约为4220万元，公司拟投资633万元，约占该片投资总额的15%，公司按照此比例享有该片的版权及收益权。本次对外投资为公司根据未来发展战略提前进行布局切入影视文化行业，有助于公司积累影视投资等相关行业经验，并且在公司业务转型期间能对公司业绩进行补充。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于向控股股东借款的议案》
因公司目前自有资金不足，无法开展新业务，公司拟向控股股东深圳市大晟资产管理有限公司申请借款不超过4500万元，用于补充公司流动资金及开展业务。公司可根据需要在此额度范围内循环办理该笔借款，借款期限为借款实际发生之日起1年，借款利率不超过银行同期利率，公司对此无相应抵押或担保。
因本事项属关联事项关联监事需回避表决。因该财务资助事项借款利率不高于银行同期贷款利率且不提供相应抵押或担保，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。本年度与大晟资产发生的关联借款总额未超过5000万元，可免于提交股东大会审议。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2015年7月24日