证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-035

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年7月21日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第三十一次（临时）会议的通知，并于2015年7月22日至24日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式全票同意表决通过《公司关于拟转让所持上海幻影显示技术有限公司股权的议案》。

  上海幻影显示技术有限公司（以下简称“上海幻影”）成立于2003年9月5日，是上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）的控股子公司，上海普天持股60%。上海普天根据上海幻影近几年的经营情况以及自身的发展规划，准备逐步退出上海幻影，拟转让所持上海幻影30%的股权。

  一、上海幻影的基本情况

  1、上海幻影成立于2002年9月5日，注册地址位于上海市闵行区虹梅南路1755号，公司注册资本677.2746万元（人民币），性质为有限责任公司，营业期限为20年。法定代表人陆贤薇。公司主要开发、组装生产和销售大屏幕拼接墙。上海幻影目前员工人数为57人。

  2、上海幻影的股东结构如下：上海普天持股60%，上海帝奈思软件系统有限公司持股30%，沈祥荣持股10%。

  3、上海幻影近三年财务指标：2012年实现主营业务收入3004万元，净利润19万元，截至2012年12月31日，总资产1469万元，净资产774万元；2013年实现主营业务收入3813万元，净利润-89万元，截至2013年12月31日，总资产1681万元，净资产715万元；2014年实现主营业务收入3560万元，净利润133万元，截至2014年12月31日，总资产3185万元，净资产848万元；2015年第二季度实现主营业务收入1256万元，净利润-130万元，截至2015年5月，总资产3103万元，净资产734万元。2015年5月报表数据未经审计。

  二、退出的背景及原因

  上海普天自2011年增资并控股上海幻影，将其技术产品整合到自己的产业板块。但2012以后受中日关系影响，上海幻影代理三菱产品市场急剧下降，市场客户多集中在公安、水利、交通等政府部门，对日系产品的采用需求和意愿度下降（原三菱产品占公司代理产品90%的采购量）。上海幻影经营层一方面寻找新的产品替代，一方面积极拓展新的市场，以维系相应的销售收入，但产业发展和营收利润等未如预期发展。因此，上海普天综合考虑大屏幕拼接墙业务的市场竞争性等，拟逐步退出上海幻影，此次拟依法转让所持上海幻影30%的股权。公司将聘请评估机构对该部分股权进行评估，待评估报告出具后，公司将另行召开董事会，审议相关股权转让事项。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年7月24日