证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-057

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年7月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2015年7月19日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

  1、审议通过《关于公司对上海全筑易家居配套有限公司追加投资的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2015年7月24日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-058

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：上海全筑易家居配套有限公司

  ●投资金额：人民币2,160万元

  一、投资概述

  为促进公司转型升级，加快新产业的拓展速度，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金人民币600万元受让上海全筑易家居配套有限公司（以下简称“全筑易”）股东羊仲清先生持有的全筑易20%的股份。

  同时，公司将联合北京家菊就电子商务有限公司、同策房产咨询股份有限公司、上海聚超投资有限公司、羊仲清先生、蒋大伟先生、代国跃先生对全筑易实施增资扩股，其中公司将以自有资金人民币1,560万元对全筑易增资。

  完成上述交易后公司将持有全筑易54%的股份，全筑易成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

  公司于2015年7月24日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对上海全筑易家居配套有限公司追加投资的议案》。

  本次追加投资事项不涉及关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资协议主体的基本情况

  公司董事会已经对本次投资事项涉及主体情况进行了核实。

  （一）全筑易原股东情况：

  （1）上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  （2）北京家菊就电子商务有限公司

  成立时间：2012年3月22日

  企业性质：有限责任公司

  住所：北京市东城区广渠家园5楼9层905

  法定代表人：贺寅宇

  注册资本：人民币1,500万元

  经营范围：销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、家具、建筑材料、箱、包、灯具、文化用品、体育用品；技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告。（未取得行政许可的项目除外）

  主要股东：丁祖昱、马伟杰

  （3）羊仲清先生

  男，中国国籍。

  （二）全筑易新增股东情况：

  （1）同策房产咨询股份有限公司

  成立时间：1998年4月29日

  企业性质：股份有限公司

  住所：上海市松江区泖港镇兴乐路51号 

  法定代表人：孙益功

  注册资本：人民币24,160.956万元

  经营范围：房地产经纪，商务信息咨询

  主要股东：孙益功等

  最近三年主要从事房地产经济业务。

  最近一年财务指标：未获知。

  （2）上海聚超投资有限公司

  成立时间：2009年9月23日

  企业性质：有限责任公司

  住所：青浦区公园路99号舜浦大厦7层H区746室

  法定代表人：任志伟

  注册资本：人民币1000万元

  经营范围：投资管理、实业投资（以上除股权投资和股权投资管理），企业营销策划，展览服务，商务信息咨询，物业管理，绿化园林工程。

  主要股东：任志伟、李学东、史佩红、刘国强等。

  最近三年主要从事投资业务。

  最近一年财务指标：未获知。

  （3）蒋大伟先生

  男，中国国籍。

  （4）代国跃先生

  男，中国国籍。

  （三）公司与全筑易其他股东之间的关系

  除与全筑易原股东之间的共同投资关系外，与全筑易其他股东之间在产权、业务、资产、债权债务关系等方面不存在其他关系。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：上海全筑易家居配套有限公司

  法定代表人：朱斌

  注册资本：1,000万元人民币

  经营范围：销售家居配套用品、电子产品、工艺礼品，室内装饰及设计，建筑装修装饰建筑工程专业施工，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络工程（除专项审批），电子产品、家居装饰用品专业领域内的技术咨询、技术服务。

  最近一期财务指标：截止2015年3月31日，全筑易资产总额274.83万元，净资产245.27万元，营业收入5.41万元，净利润-159.49万元（以上数据未经审计）。

  （一）本次交易前全筑易的注册资本及股权结构：

  注册资本：人民币1,000万元

  原股东名称、出资金额及持股比例：

  单位：万元

  ■

  羊仲清先生拟将其所持本公司20%的股权（原出资额200万元）转让给上海全筑建筑装饰集团股份有限公司。

  （二）本次交易前全筑易的注册资本及股权结构

  注册资本为：人民币4,000万元

  股东名称、出资额及持股比例

  单位：万元

  ■

  四、对上市公司的影响

  （一）本次交易对公司的影响

  本次交易中，溢价收购全筑易其他股东的股权，主要系取得全筑易的控制权，提高对其经营决策的影响。同时，公司通过与其他投资者的合作，系借助各方在行业中的资源、经营优势，并结合公司自身业务能力和行业经验，发展全筑易的电商业务，增强公司综合竞争实力，更好地回报股东。

  （二）本次交易是否导致合并报表范围变更

  本次投资后公司将成为全筑易的控股股东，全筑易将纳入公司合并报表范围。截至目前，公司不存在为全筑易提供担保、委托全筑易理财及资金占用情况。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2015年7月24日