证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-034

  长城汽车股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年7月27日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议资料已于2015年7月17日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

  一、会议审议决议如下：

  1、审议《关于2015年中期业绩快报的议案》

  （详见《长城汽车股份有限公司2015年中期业绩快报》）

  审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

  2、审议《关于公司高级管理人员辞任的议案》

  公司独立董事对黄勇先生辞去公司高级管理职务的行为发表独立意见：黄勇先生辞去公司副总经理职务，已按照公司规定完成相应工作及其文件资料的交接，不影响公司业务的正常进行，符合相关法律、法规及公司内部制度的有关规定，同意黄勇先生辞去公司副总经理职务。

  公司董事会对黄勇先生任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示感谢。

  审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

  3、审议《关于组织机构调整的议案》

  根据本公司实际经营管理需要,对本公司组织机构调整如下：

  （1）原经营管理本部撤销，其相关职能划归人力资源本部、战略管理本部、财管中心；

  （2）原工程院名称变更为生产技术开发中心。

  审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

  特此公告。

  长城汽车股份有限公司董事会

  2015年7月27日

  证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-035

  长城汽车股份有限公司

  2015年中期业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公告所载2015年中期财务数据根据《中国企业会计准则》编制，未经会计师事务所审计或审阅，与经审计或审阅的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  2015年7月27日，长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)以书面通讯方式召开了第五届董事会第十一次会议，全体董事会成员审议并通过了《关于2015年中期业绩快报的议案》，表决结果如下：11票同意，0票反对，0票弃权。本公司2015年中期业绩快报情况如下：

  一、业绩快报期间

  2015年1月1日至2015年6月30日

  二、主要财务数据及指标（合并财务数据）

  单位：人民币亿元

  ■

  注：1、营业总收入包含营业收入，以及天津长城滨银汽车金融有限公司实现的利息收入、手续费及佣金收入。

  2、以上数据乃根据本公司于本公告日期所取得的财务数据，最终数据尚需会计师事务所审计或审阅，以本公司2015年中期报告为准。

  三、经营业绩和财务情况说明

  本公司2015年上半年营业总收入较2014年同期增长30.21%，净利润较2014年同期增长23.96%。主要原因为本报告期销量增长，以及售价及毛利较高的SUV销售占比增长。

  四、备查文件

  经本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表原件。

  特此公告。

  长城汽车股份有限公司董事会

  2015年7月27日