证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-039

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；

  4、本次股东大会6-9项议案，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2015年7月27日（星期一）下午14:00；

  2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司二楼205号会议室；

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长邓喜军先生；

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有35人，代表股份323,920,919股，占公司有表决权股份总数 401,000,000 股的 80.7783％。其中：

  参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表26人，代表股份323,869,419股，占公司有表决权股份总数的80.7654％；

  通过网络投票的股东9人，代表股份51,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0128％；

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计25人，代表股份33,468,320股，占公司有表决权股份总数的8.3462%；

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  （一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  （二）表决结果：

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  同意323,904,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  同意323,904,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过《2014年度财务决算报告》；

  同意323,904,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过《2015年度财务预算报告》；

  同意323,904,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过《2014年度报告》及其摘要；

  同意323,904,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过《2014年度利润分配预案》；

  公司决定以2014年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利48,120,000.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增股本280,700,000股，本次转增股本后，公司总股本将增加至681,700,000股。具体实施日期，由公司董事会另行通知。

  同意323,904,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,452,320股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522 %；反对16,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；

  同意323,904,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,452,320股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522 %；反对16,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

  同意323,904,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,452,320股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522 %；反对16,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  同意323,904,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,452,320股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522 %；反对16,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  10、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；

  同意323,904,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  此外，在本次股东大会上，公司独立董事张劲松女士代表公司全体独立董事向股东大会做了2014年度独立董事述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、见证律师：王晏平先生 孙冲先生

  3、结论性意见：

  本次股东大会为年度股东大会，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行，公司未在上述期限内召开股东大会，但已依照《股东大会规则》、《公司章程》等规定履行了报告中国证监会派出机构、公司股票挂牌交易的证券交易所、说明原因并公告等义务；本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年度股东大会决议》；

  2、《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○一五年七月二十八日