证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2015-073
河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2015年7月17日以传真和电子邮件的方式发出，于2015年7月27日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2015年半年度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2015年半年度报告详情，请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报。
二、审议通过《关于召开河南黄河旋风股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
因召开本次股东大会审议公司2015年股权激励计划相关议案，关联董事刘建设先生、杜长洪先生、张永建先生、徐永杰先生回避表决。
公司2015年第二次临时股东大会通知详见公司公告临2015-075。
河南黄河旋风股份有限公司
董事会
2015年7月28日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2014–074
河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2015年7月17日以传真和电子邮件的方式发出，于2015年7月27日上午11:00在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庞文龙先生主持，经与会监事讨论、审议通过了以下议案：
1、《公司2015年半年度报告》
监事会认为：公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》等各项规定，半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2015年1—6月份的经营业绩；
公司在2015年半年度经营活动中，公司董事、高层管理人员按照《公司法》等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，没有出现因此损害公司股东利益的情形；
公司的关联交易，能够严格遵守相关规定，履行合法程序，均按正常售价或进价，没有高于或低于正常价格的交易，没有损害本公司的利益。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司
监事会
2015年7月28日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2015-075
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2015年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月12日 14 点30 分
召开地点：长葛市人民路200号公司总部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月12日
至2015年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过，相关公告于2015年7月15日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：刘建设先生、杜长洪先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2015年8月10日至8月11日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司七楼证券部登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1.
六、其他事项
1、联系人：梅雪
2、联系电话：0374-6165530
传 真：0374-6108986
3、邮政编码：461500
4、本次会议会期预计半天（现场部分），与会股东住宿及交通费用自理。
5、如发传真或信函进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司
董事会
2015年7月28日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月12日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。