证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-075

  芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第三届董事会第二十一次会议通知于2015年7月16日以电子邮件形式发出，会议以现场方式于2015年7月25日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事6名，独立董事赵定涛先生及汪莉女士有事请假，委托独立董事周友梅先生代为表决；董事杨庆梅女士有事请假，委托周晖先生代为表决。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

  1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

  《2015年半年度报告全文》和《2015年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

  2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月二十八日

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-076

  芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开及审议情况

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2015年7月16日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2015年7月25日以现场表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。与会监事经过审议形成决议如下：

  1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

  监事会经审核后认为,《2015年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年半年度报告全文》和《2015年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会经审核后认为，公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

  《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

  二〇一五年七月二十八日