证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--077

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第八次会议通知已于2015年7月17日通过电话、传真、邮件等方式发出并确认已收到，会议于2015年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  审议通过公司《关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，经公司提名委员会提名，增补韩星星女士为第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（韩星星女士简历及承诺附后）。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一五年七月三十日

  附：

  韩星星女士，1981 年5月出生，汉族，中国国籍，本科学历。 2003年10月至2008年10月任深圳市方鼎信息技术开发有限公司副总经理；2009年1月至2012年8月任深圳市鸿鹄创业投资有限公司投资银行部总监；2012年9月至2014年7月任深圳市康大生科贸易有限公司副总裁；2014年8月至今任前海鸿鹄泰瑞科技（深圳）有限公司总经理。

  韩星星女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

  证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--078

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知已于2015年7月24日通过电话、邮件等方式发出并确认已收到，会议于2015年7月29日以通讯方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下决议：

  审议通过公司《关于增补第七届监事会监事的议案》

  根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由5名监事组成，需增补一名监事。现公司监事会增补何永磊先生为第七届监事会监事，任期至本届监事会届满（何永磊先生简历等相关资料附后）。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

  二零一五年七月三十日

  附：

  何永磊先生，1958年7月出生，大专学历。1994年8月至1998年3月任科信广告有限公司副总经理；1998年3月至2004年3月任北京名融房地产开发有限公司总经理；2004年3月至2007年10月任北京海华城投资有限公司总经理；2007年10月至今任北京海实特科技发展有限公司副董事长。

  何永磊先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。