证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-035

  杭州解百集团股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年7月28日以现场会议方式在公司八楼会议室召开了第八届董事会第十四次会议。本次会议通知于2015年7月16日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

  一、审议通过公司《2015年半年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过公司《2015年半年度报告全文》和《2015年半年度报告摘要》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  杭州解百集团股份有限公司董事会

  二○一五年七月二十八日