证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-039

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第八届二十四次董事会于2015年7月29日（星期三）以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名，符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

  一、审议批准《关于投资建设辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建项目的议案》

  表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票

  1、同意公司出资70285.8万元（“人民币”，下同；工程总投资20%）组建项目公司，全资建设辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建项目（“葫芦岛热电项目”）；

  2、葫芦岛热电项目位于辽宁省葫芦岛市北港工业园区，建设规模为2台350兆瓦超临界抽汽供热机组。葫芦岛热电项目在2015年7月8日取得辽宁省发展和改革委核准批复，工程总投资约为351429万元, 项目资本金（工程总投资的20%）70285.8万元，其余项目建设资金通过银行贷款解决。

  3、董事（包括独立董事）认为，出资建设葫芦岛热电项目，有利于优化公司电源结构，巩固公司在辽宁地区的发展地位，强化公司的盈利能力，项目建设符合公司及股东的整体利益。

  二、审议批准《关于投资建设河北大唐国际唐山北郊热电厂项目的议案》

  表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票

  1、同意公司出资63809.8万元（工程总投资20%）组建项目公司，全资建设河北大唐国际唐山北郊热电厂项目（“唐山北郊热电项目”）；

  2、唐山北郊热电项目位于唐山市开平区，建设规模为2台350兆瓦超临界燃煤供热机组。唐山北郊热电项目在2015年6月3日取得河北省发展和改革委核准批复，工程总投资约为319049万元, 项目资本金（工程总投资的20%）63809.8万元，其余项目建设资金通过银行贷款解决。

  3、董事（包括独立董事）认为，出资建设唐山北郊热电项目，将有效提高能源利用效率，保护当地环境，满足唐山地区集中供热需求，提高公司在唐山地区的市场占有率，强化公司的盈利能力，项目建设符合公司及股东的整体利益。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司董事会

  2015年7月29日