证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-076

  江苏康得新复合材料股份有限公司第二届董事会第四十一次会议公告

  本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四十一次会议于2015年7月29日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2015年7月23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、2015半年度报告及其摘要的议案

  会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告及其摘要的议案》。

  上述报告内容详见2015年7月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、关于2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

  会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  上述报告内容详见2015年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

  2015年7月29日

  证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2015-077

  江苏康得新复合材料股份有限公司第二届监事会第三十六次会议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏康得新复合材料股份有限公司第二届监事会第三十六次会议通知于2015年7月29日以通讯方式送达全体监事，2015年7月23日以现场方式于会议室召开会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  本次会议由公司监事会主席那宝立先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015半年度报告及摘要的议案》。

  公司2015年半年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相关规定，真实反映了公司2015年上半年的财务状况和经营成果。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2015年半年度募集资金的存放及实际使用情况，对本报告无异议。

  上述报告内容详见2015年7月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  监事会

  2015年7月29日