证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-034

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  第七届董事会第八次书面决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

  重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2015年7月28日向本公司各董事发送签署第七届董事会第八次书面议案—《关于推举公司董事李仁生先生代为履行董事长职务的议案》的提议，并要求于2015年7月29日(含7月29日)前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。

  截至2015年7月29日，会议应收到董事签署意见7份，实收到7份。该书面议案由董事会发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

  推举公司董事李仁生先生代为履行董事长职务，直至公司董事会选举产生新任董事长。

  议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司正在推进增补董事和选举董事长的事宜。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司

  2015年7月30日