证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2015-041

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  关于2015年第三次临时股东大会召开时间变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间变更为：2015年8月17日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年8月19日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600328	兰太实业	2015/8/5

二、 股东大会召开时间变更原因

公司原定于2015年8月19日召开2015年第三次临时股东大会，详见公司于 2015年7月29日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：（临）2015-037）。现由于公司工作安排需要，决定将2015年第三次临时股东大会召开时间由2015年8月19日变更为2015年8月17日。

三、 变更后股东大会的有关情况

1. 变更后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2015年8月17日 10点 30分

2. 变更后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2015年8月17日

至2015年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 变更后会议登记日期、时间：2015年8月16日上午9时—11时；下午14时—17时。

4. 变更后召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年7月29日刊登的公告（公告编号:（临）2015-037）。

四、 其他事项

无

五、 上网公告附件

无

特此公告

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2015年7月30日