证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-079

  关于厦门凯纳石墨烯技术有限公司完成增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属公司厦门凯纳石墨烯技术有限公司（以下简称“厦门凯纳”）为加快推进“新三板”挂牌工作，积极引进战略投资者和管理层对厦门凯纳进行增资扩股。厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）、厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）参与本次厦门凯纳的增资，本公司未参与本次增资。

本次增资以2015年5月31日为基准日，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、正衡资产评估有限责任公司对厦门凯纳进行审计、资产评估。根据评估结果，厦门凯纳净资产为4,043.54万元，经协商，厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）、厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）同意按照4,080万元的权益价值即1:26.52的对价进行增资。

厦门凯纳本次增资共计募集1,020万元，厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）出资510万元占注册资本的10%，厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）出资510万元占注册资本的10%。本次增资后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	53.85	28
赵立平	50	26
赵小文	15	7.8
卢玉美	15	7.8
郭晓华	10	5.2
徐晓明	10	5.2
厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）	19.23	10
厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）	19.23	10
合计	192.31	100

厦门凯纳本次增资共计募集1,020万元，其中38.46万元计入注册资本，981.54万元计入资本公积，增资完成后厦门凯纳注册资本由153.85万元增至192.31万元，上述增资事项于2015年7月28日完成。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一五年七月三十日