证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2015-091

新湖中宝股份有限公司

2015年第五次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年7月29日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,716,262,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.95

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事赵伟卿先生、王泽霞女士、金雪军先生、王晓梅女士因公务出差未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席徐永光、监事陆襄因公务出差未能出席会议；

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁周丹承先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<新湖中宝股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	236,804,461	99.90	221,365	0.10	0	0.00

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,716,004,584	99.99	257,865	0.01	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于<新湖中宝股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》	236,804,461	99.90	221,365	0.10	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

前述第1项议案中员工持股计划的资产管理方为湘财证券股份有限公司，系本公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司的关联方。故控股股东及其一致行动人宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司为关联股东，分别持有公司股份3,806,910,170股、462,334,913股、209,991,540股，持股数合计占公司总股本的55.04%，对该议案回避表决并不进行投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐伟民、李燕

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

新湖中宝股份有限公司

2015年7月30日

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2015-092

新湖中宝股份有限公司

关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,本公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份3,806,910,170股，占本公司总股本46.78%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将持有的本公司股份50,000,000股质押给中信银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2015年7月27日至质押登记解除日止,并于2015年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为2,945,259,226股，占公司总股本的36.19%。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2015年7月30日