证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-043

  湖北双环科技股份有限公司

  八届五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、湖北双环科技股份有限公司八届五次董事会通知于2015年7月19日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于2015年7月29日举行，本次会议以通讯表决方式举行。

  3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意、0票反对、1票回避表决通过了《双环科技关于增资新疆嘉成化工有限公司的议案》;详细内容见同日公司在巨潮网上披露的公司相关公告,公告编号2015-044。

  特此公告

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月三十日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-044

  湖北双环科技股份有限公司关于

  对参股公司增资的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述：

  1、本公司持有新疆嘉成化工有限公司49%的股权。本次交易事项为公司按所持股份比例对该公司增资3,430万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、新疆嘉成化工有限公司为本公司和新疆宜化化工有限公司共同控股的公司，新疆宜化化工有限公司持有其51%的股权，新疆宜化化工有限公司为本公司的控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）间接控股的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成同一母公司控制下的公司之间的关联交易。

  其关联关系图如下：

  ■

  3、2015年7月29日，公司召开八届五次董事会审议《关于对新疆嘉成化工有限公司增资的议案》，该议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权1票。关联董事张行锋在对此议案进行表决予以回避。独立董事发表独立意见同意本次关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司章程的规定，该项议案无需提交公司股东大会审议。

  二、关联方基本情况：

  1、基本情况

  名称：新疆宜化化工有限公司

  营业执照注册号：652300050003298

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：张忠华

  注册资本：200,000万元

  注册地址：吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路4-13号

  主营业务：肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

  主要股东：湖北宜化化工股份有限公司

  2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东的关系情况

  交易对方与上市公司存在同一母公司控制的关联关系，与目前上市公司前十名股东中的其他股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、关联交易标的基本情况：

  交易标的：对新疆嘉成化工有限公司按持股比例等比例增资

  出资金额：3,430万元

  法定代表人：朱洪波

  注册资本：人民币100,000,000.00元

  营业期限：自2013年1月9日至2033年1月8日

  住所：木垒县人民北路土管局二号住宅楼

  经营范围：化工产品生产、销售（危险化学品及国家限定生产经营的项目除外）。

  控股股东：新疆宜化化工有限公司，控股比例51%。

  截止2014年12月31日，新疆嘉成的资产总额为92,277.88万元，负债82,289.46万元，所有者权益9,988.43万元；2014年新疆嘉成实现营业收入 0万元，净利润-11.57 万元。

  四、交易的定价政策及定价依据

  经双方协商确认，按股东各自的持股比例等比例增资。不存在损害投资者利益的情形。

  五、协议的主要内容

  本公司出资金额：3430万元

  支付方式：现金支付

  协议签署后，双环科技与新疆宜化将尽快到国家相关登记部门办理产权过户手续。

  六、涉及关联交易的其他安排

  本次交易完成后，公司持有的新疆嘉成化工有限公司股权比例不变，仍为49%。本次增资不涉及的人员安置、土地租赁等情况，不存在因此产生其他关联交易的情况。本次增资完成后，公司原股东所持股份比例不变。

  七、本次关联交易的目的及对公司的影响

  本次增资的目的为进一步优化公司产业布局，优化子公司资产负债结构，提高其融资能力及盈利能力，保障公司产业快速发展。

  本次增资不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力，促进公司健康快速发展。

  此次增资对公司2015年度生产经营业绩无重大影响。

  八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日本公司与该关联人交易额为3430万元。

  九、独立董事的独立意见

  本次增资新疆嘉成化工有限公司符合相关法律、法规的要求，符合公司全体股东的利益，是公司生产经营和开发新的利润增长点的需要。公司股东按照持股比例等比例增资，公平合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次交易严格履行了相关的审批程序，合法合规。我们同意公司以3,430万元现金向新疆嘉成化工有限公司增资。

  十、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的八届五次董事会决议；

  2、经独立董事签名的独立董事意见

  特此公告

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年七月二十九日