2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-053
万方城镇投资发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会二十一次会议审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表1人，代表股份132,600,000股，占公司股份总数的42.86%；（2）通过网络投票的股东共6名，代表有表决权股份16,736,742股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
4、会议时间：2015年7月29日（星期三）下午14：30 时，会期半天。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
6、出席会议对象：
（1）在2015年7月22日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师；
7、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
1、《关于审议为北京万方天润城镇基础建设投资有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》表决结果如下：
同意149,336,742股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意132,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。中小股东表决情况为：同意16,736,742股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
2、《关于审议公司聘任新的独立董事的议案》，表决结果如下：
同意149,336,742股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意132,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。中小股东表决情况为：同意16,736,742股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
3、《关于审议控股子公司续签<合作协议>暨对外提供财务资助的议案》，表决结果如下：
同意149,336,742股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意132,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。中小股东表决情况为：同意16,736,742股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市广盛律师事务所
2、律师姓名：翟浩杰、甄铁军
3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、万方城镇投资发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、北京市广盛律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
2015年7月29日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-054
万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股子公司续签《合作协议》
暨对外提供财务资助的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绥芬河市盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）是一家从事木材加工、销售及货物进出口的贸易类公司，2014年4月至今，盛泰经贸的合作方哈尔滨市阿城区第一百货有限责任公司（以下简称“阿城一百”）以其房屋土地等资产作为抵押物，为盛泰经贸向银行申请贸易贷款提供抵押担保，保证了盛泰经贸在2014年度的流动资金需求。2015年7月10日，盛泰经贸与阿城一百续签了《合作协议》，协议约定阿城一百继续为盛泰经贸向银行申请贸易贷款提供抵押担保，在银行贷款申请成功后，在盛泰经贸自有资金充裕的情况下，将为阿城一百或其指定的第三方提供不超过人民币4500万元的财务资助。
前述事项已经公司2015年7月13日召开的第七届董事会二十一次会议审议通过了《关于子公司续签<合作协议>暨对外提供财务资助的预案》，并经公司2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司续签<合作协议>暨对外提供财务资助的议案》。
二、董事会就本次对外财务资助发布补充公告如下：
鉴于阿城一百已经连续2年为盛泰经贸提供贷款抵押担保，保证了盛泰经贸贸易业务的流动资金，阿城一百以其房屋土地等资产作为抵押物，其实际控制人一并提供了连带责任担保，因此公司董事会认为，阿城一百为盛泰经贸的贷款承担了相应风险，公司为其提供财务资助，在阿城一百没有反担保的情况下不存在风险。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议
2、2015年第一次临时股东大会决议
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
2015年7月29日
北京市广盛律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：万方城镇投资发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市广盛律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集与召开程序
1、公司于2015年7月13日召开了公司第七届董事会第二十一次会议，决定于2015年7月29日召开公司2015年第一次临时股东大会。公司董事会已于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的日期、地点、审议事项、会议方式、参加会议对象等内容。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于2015年7月29日下午2：30在北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室举行。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月29日上午9:30至11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月28日15:00至2015年7月29日15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会于 2015年7月29日下午2:30时在北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室举行。会议由公司董事长张晖先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。网络投票的时间符合通知内容。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会：1、出席现场会议的股东及股东授权代表1人，代表股份132,600,000股，占公司股份总数的42.86%；2、通过网络投票的股东共6名，代表有表决权股份16,736,742股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取记名以现场投票和网络投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案：
1、《关于审议为北京万方天润城镇基础建设投资有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》表决结果如下：
同意149,336,742股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意132,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。中小股东表决情况为：同意16,736,742股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
2、《关于审议公司聘任新的独立董事的议案》，表决结果如下：
同意149,336,742股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意132,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。中小股东表决情况为：同意16,736,742股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
3、《关于审议控股子公司续签<合作协议>暨对外提供财务资助的议案》，表决结果如下：
同意149,336,742股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意132,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。中小股东表决情况为：同意16,736,742股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
经核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
北京市广盛律师事务所 见证律师：翟浩杰 律师
（签名）
甄铁军 律师
（签名）
二〇一五年七月二十九日