第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-070
福建福能股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2015年7月18日由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2015年7月29日下午16:30以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，到会现场表决8人，独立董事李宁先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举黄友星先生为第八届董事会副董事长的议案》。
会议选举黄友星先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增选董事会各专门委员会委员的议案》。
会议同意增选黄友星董事为公司第八届董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日；增选程元怀董事为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福能股份2015年半年度报告全文》及《福能股份2015年半年度报告摘要》。
（四）、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于开展动力煤期货套期保值业务的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于开展动力煤期货套期保值业务的公告》（2015-071）。
（五）、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制订<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》。本制度的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《期货套期保值业务内部控制制度》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2015年7月31日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-071
福建福能股份有限公司关于开展
动力煤期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月29日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展动力煤期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：
一、业务概述
为规避动力煤价格波动带来的不利影响，抵消现货市场交易中存在的价格风险，达到稳定动力煤采购成本的目的，充分保障及提高公司持续稳定盈利能力，公司全资子公司福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称“鸿山热电”）拟结合其动力煤采购情况，择机通过国内期货市场开展套期保值业务，以提高抵抗市场风险能力。交易对象为郑州商品交易所交易的动力煤期货，全年套期保值动力煤数量不超过本年度煤炭采购量的30%，累计投入资金（保证金）不超过人民币3亿元。
二、期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值操作一定程度上可以规避燃料价格波动对鸿山热电的影响，但同时也存在一定风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，可能无法以适当的价格买入套保合约。
2、资金风险：期货交易按照公司《期货套期保值业务内部控制制度》规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
三、期货套期保值业务的风险控制措施
1、公司董事会已经审议通过《福建福能股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》，明确套期保值原则、审批权限、组织机构及其职责、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、应急处理预案控制制度、责任追究等。
2、加强对煤炭产业政策的把握和理解，参考行业协会、期货公司研究报告，合理制定并调整套期保值思路与方案。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
4、加强期货交易用计算机系统维护。
5、组织期货交易员、风险控制员等相关人员业务培训，提高业务操作能力和应急处置能力。
四、本次事项履行的审批程序
鸿山热电开展动力煤期货套期保值业务事项已经公司第八届董事会第二次会议审议批准。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2015年7月31日