证券代码：600539 证券简称：*狮头 编号：临2015-015

  太原狮头水泥股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十次会议于2015年7月30日以现场方式在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次董事会由公司董事长崔照宏先生主持,符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：

  1、审议通过了《公司2015年半年度报告》。

  全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了《关于2015年度与山西鼎元建材有限公司关联交易预计的议案》。

  ■

  全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  太原狮头水泥股份有限公司董事会

  2015年7月30日

  证券代码：600539 证券简称：*狮头 编号：临2015-016

  太原狮头水泥股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  太原狮头水泥股份有限公司第六届监事会第九次会议于2015年7月30日本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了下述报告和议案：

  1、审议通过了《公司2015年半年度报告》。

  监事会认为：

  1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、监事会认为该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，与监事会检查的结果是一致的。

  2、审议通过了《关于2015年度与山西鼎元建材有限公司关联交易预计的议案》。

  ■

  特此公告。

  太原狮头水泥股份有限公司监事会

  2015年7月30日